США запровадили санкції проти іранської BitBank через біткоїн-платежі, пов'язані з проходом через Ормузьку протоку

CoinDesk повідомляє: у четвер Міністерство фінансів США оголосило про внесення іранської криптобіржі BitBank до санкційного списку. У відомстві заявили, що платформа, за наявними звинуваченнями, сприяла проведенню біткоїн-платежів, пов'язаних із транзитом суден через Ормузьку протоку. Крок розширює американські фінансові обмеження щодо Ірану на елементи криптоінфраструктури. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) при Мінфіні США зазначило, що станом на червень цього року структура під назвою Hormuz Safe Marine Services Authority нібито використовувала BitBank для переказу коштів і спрямовувала їх до Корпусу вартових ісламської революції. У Мінфіні також вказали, що ця мережа пов'язана з іранським бізнесменом Бабаком Занджані, якого звинувачують у використанні цієї схеми для переміщення сотень мільйонів доларів у Bitcoin. За даними американської влади, Hormuz Safe раніше фігурувала у схемі стягнення зборів, пов'язаній із КВІР: судна, що проходили регіоном, мали купувати морське страхування, яке включало покриття ризику іранського затримання. Окрім BitBank, під санкції потрапили її розробник Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company та троє осіб, пов'язаних із Занджані. Мінфін США назвав цих учасників ключовими елементами використання Іраном цифрових активів для обходу санкцій. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що рішення має продемонструвати: спроби Ірану фінансувати режим через криптовалюти також підпадають під контроль OFAC. Останні дії продовжують серію ударів по іранських криптоканалах. У серпні цього року США запровадили санкції проти Shelbit і Aban Tether, звинувативши платформи у сприянні обходу обмежень. У червні під санкції потрапили ще чотири криптобіржі, зокрема Nobitex — найбільший торговельний майданчик Ірану. У липні уряд США розпорядився заморозити понад 130 млн дол. у USDt на гаманцях, пов'язаних з Іраном. Паралельно Тегеран намагається послабити зовнішній фінансовий тиск. Раніше цього місяця Financial Times повідомляла, що на тлі посилення санкцій центральний банк Ірану послабив валютний контроль і заохочує бізнес повертати закордонні доходи, зокрема кошти, що репатріюються через криптоканали. У матеріалі окремо наголошується: іранська BitBank не пов'язана з японською ліцензованою біржею bitbank, inc. Японську компанію засновано у 2014 році, а в червні цього року її придбала SBI Holdings. За санкційною інформацією Мінфіну США, іранську BitBank засновано у 2024 році.