Мінфін США визнав A7 Network значущою транснаціональною злочинною організацією
Ринкове зведення ШІ
Міністерство фінансів США визначило A7 Network як значущу транснаціональну злочинну організацію, при цьому FinCEN прагне обмежити перекази за участю її субагентів і змушує банки позначати пов'язані потоки. Звинувачення включають обходження санкцій із використанням сфальсифікованої торговельної діяльності та токена, забезпеченого рублем (A7A5), а також зв'язки з інфраструктурою криптокрадіжок Ірану, Росії та Північної Кореї. Ця дія підвищує комплаєнс-ризик і посилює нагляд за офшорними рейками та токенізованими розрахунками, що використовуються для незаконного фінансування.
Рівень впливу
● Середній
Активи, яких стосується
BTC/USDT+2.20%
Інсайт ШІ · BTC/USDTІнсайт ШІ
▼ Ведмежий
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Як повідомляє ME News, 1 жовтня (UTC+8) Міністерство фінансів США заявило 2 жовтня, що в межах кампанії економічних санкцій воно взяло під приціл A7 Network, визначивши її як "Significant Transnational Criminal Organization". Підрозділ FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) планує заборонити перекази коштів, у яких задіяні субагенти A7 Network, а також зобов'язати фінансові установи виявляти та повідомляти про пов'язані підозрілі операції.
За версією Мінфіну США, A7 Network є "тіньовою банківською мережею", пов'язаною з Росією, яку Іран використовує для обходу санкцій. Стверджується, що мережа маскує санкційні або нелегальні фінансові потоки під легітимну комерційну діяльність, застосовуючи сторонні компанії, підроблені торговельні документи, сфабриковані записи імпорту/експорту та оманливі описи товарів.
Розслідування, на які посилається відомство, показують: субагенти A7 Network опрацювали понад 17 млрд дол. транзакцій у період із січня 2025 року до червня 2026 року. Сама A7 Network заявляє, що станом на січень 2026 року обробляла понад 2 000 транзакцій щодня, а сукупний обсяг операцій перевищив 7,5 трлн рублів (приблизно 91,5 млрд дол.).
Мінфін США також зазначає, що мережу використовували структури на кшталт Корпусу вартових Ісламської революції Ірану для забезпечення фінансових потоків від продажу іранської нафти, закупівлі озброєнь та інших операцій; один із субагентів нібито здійснював транзакції з контрагентами, пов'язаними з іранським "тіньовим флотом". A7 Network додатково інкримінують зв'язки з іранською криптобіржею Nobitex та сприяння фінансовим потокам, пов'язаним із північнокорейськими кібератаками на криптоплатформи.
У повідомленні окремо згадується A7A5 Token — токен, прив'язаний до рубля, випущений Old Vector LLC. Мінфін США стверджує, що A7 Network використовувала його для обходу санкцій і для того, щоб санкціоновані постачальники інфраструктури отримували прибуток за рахунок обігу токена. (Джерело: ODAILY)
