Мін'юст США висунув обвинувачення засновнику NFT-проєкту у шахрайстві на понад $10 млн: токен FAR обвалився на 99%

Міністерство юстиції США 5 серпня повідомило про висунення обвинувачень засновнику Few and Far Таджу Тарші у шахрайстві з цінними паперами та електронному шахрайстві. За версією федеральних прокурорів, він залучив понад $10 млн для запуску NFT-маркетплейсу, а згодом витрачав кошти інвесторів на азартні ігри, операції з криптоактивами та особисті потреби. Слідство стверджує, що Тарша був засновником і єдиним власником частки компанії, яка на момент збору коштів ще не мала готового продукту. Починаючи з лютого 2022 року він продавав права на 95 млн токенів FAR через Simple Agreements for Future Tokens, отримавши понад $10 млн щонайменше від 67 інвесторів. В інвестматеріалах, за даними обвинувачення, зазначалося, що гроші підуть на розробку маркетплейсу Few and Far для невзаємозамінних токенів та екосистеми FAR. Заступник прокурора США Шон С. Баклі заявив: "Як стверджується, Тадж Тарша залучив мільйони доларів від інвесторів, обіцяючи, що їхні інвестиції буде спрямовано на створення маркетплейсу для невзаємозамінних токенів, але натомість він зрадив їхню довіру, викравши ці кошти для власної вигоди". У матеріалах суду описано, що невдовзі після надходження коштів вони переказувалися на персональні криптогаманці та використовувалися для онлайн-азартних ігор і спекулятивних купівель криптовалют. Прокурори також вказують, що Тарша додатково вивів майже $1 млн під виглядом законної компенсації: отримав дві премії, які приховав від інвесторів і співзасновника, а також зарплату, яку сам визнав необґрунтованою для компанії без продукту та з "нульовим доходом". Як зазначено в обвинувальному акті, внутрішній аудит у червні 2023 року виявив ці витрати та спричинив конфлікти довкола фінансів Few and Far. Слідство стверджує, що після цього Тарша знову взяв під контроль казначейство компанії, звільнив майже всіх працівників і залишив одного підрядника, аби створювати враження, що робота над маркетплейсом триває. Прокуратура вважає, що особисті витрати продовжувалися щонайменше ще рік і включали позику на квартиру в Маямі, послуги з дизайну інтер'єру, сторонній бізнес і хобі Тарші як діджея. У Мін'юсті нагадали, що інші федеральні справи у сфері NFT містили схожі звинувачення щодо невиконаних обіцянок і використання коштів інвесторів. В окремому провадженні двох чоловіків обвинувачували у "rug pull" на $22 млн, пов'язаному з проєктами цифрових активів. Інша справа Evolved Apes стосувалася тверджень, що покупцям NFT обіцяли розробку відеогри, після чого кошти проєкту було виведено; у ній фігурували троє громадян Великої Британії. Токен FAR було запущено у травні 2024 року — більш ніж через два роки після того, як перші інвестори сплатили за права на нього. Вартість FAR відтоді впала більш ніж на 99%. За словами прокурорів, "коли він нарешті запустив токен FAR у травні 2024 року, він фактично не мав цінності й невдовзі припинив торгуватися". 34-річному Таджу Тарші з Маямі інкримінують один епізод шахрайства з цінними паперами та один епізод електронного шахрайства; максимальне покарання за кожним пунктом — до 20 років ув'язнення. Його заарештували 6 червня. Описаний, за версією обвинувачення, характер витрат перегукується з іншою справою про шахрайство Clucoin, де засновник Остін Майкл Тейлор визнав, що переказав $1,14 млн коштів інвесторів і витрачав їх в онлайн-казино. Прокурори також домоглися дев'ятирічного вироку у ще одній криптосправі, в якій, за даними слідства, було залучено понад $10 млн через заяви про торгову експертизу та захист основної суми інвестицій.