На виконання заморожування Tether йде понад дві години; адреси підвищеного ризику користуються часовим вікном
Ринкове зведення ШІ
Аналіз 2 955 випадків заморожування USDT в мережах Ethereum і TRON показує повторювану затримку примусового виконання: у середньому Tether витрачає ~2 год 16 хв від пропозиції заморожування до виконання, що дає змогу адресам із високим ризиком завчасно переміщувати кошти. Зафіксовані чисті відтоки включають повне виведення ~20,43 млн USDT на 60 адресах і часткове переміщення ~35,52 млн USDT на 113 адресах. Висновки підкреслюють операційні та комплаєнс-тертя, які можуть послаблювати ефективність санкцій та AML у заторкнутих мережах.
Рівень впливу
● Середній
Активи, яких стосується
TRX/USDT-0.55%
Інсайт ШІ · TRX/USDTІнсайт ШІ
▼ Ведмежий
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
За даними ChainCatcher, співзасновник FlashRescue @DarcyAri повідомив у X, що під час нещодавнього спільного розслідування з партнерами в момент, коли Tether виконувала пропозицію щодо заморожування адреси, з неї встигли переказати кошти, через що фактично заморожена сума зменшилась. Подальша перевірка FlashRescue показала, що випадок не поодинокий.
Станом на 3 серпня 2026 року аналіз 2 955 подій заморожування Tether у мережах Ethereum і TRON виявив таке серед адрес ризику, пов'язаних із санкціями щодо суб'єктів, шахрайством, відмиванням коштів, юрисдикціями з "чорного списку" FATF та зловмисними атаками. 60 адрес повністю вивели активи до офіційного виконання заморожування, здійснивши випереджальні перекази із сукупним чистим відпливом 20 429 847 USDT. У середньому такі перекази починалися через 13 хвилин 59 секунд після подання пропозиції про заморожування та завершувалися протягом 15 хвилин 15 секунд. Ще 113 адрес до моменту виконання заморожування встигли переказати частину активів на суму близько 35,52 млн USDT.
У середньому Tether витрачає 2 години 16 хвилин 15 секунд від подання пропозиції про заморожування до її офіційного виконання. Це створює відчутний розрив між публічним оголошенням і фактичним застосуванням заходу. Один із прикладів датований 3 липня: кластер адрес послідовно переводив кошти на одну адресу, після чого розподіляв їх далі.
Такі епізоди свідчать, що окремі адреси підвищеного ризику можуть відстежувати пропозиції Tether щодо заморожування та використовувати затримку між розкриттям ініціативи й реальним блокуванням для випереджальних переказів. У результаті знижується ефективність заморожування активів і послаблюється вплив санкційних, AML та правоохоронних механізмів співпраці.
