У Південній Кореї кількість справ про відмивання коштів у криптовалютах зросла у 152 рази: схема "Хванчіґі" охопила $6,4 млрд
Ринкове зведення ШІ
Південна Корея повідомила про різкий сплеск випадків відмивання грошей, пов'язаних із криптовалютами, зумовлений методом "Хванчігі" (Hwanchigi), із $6.4B незаконних потоків з 2021 року, при цьому USDT названо основним каналом. Дані підкреслюють ескалацію ризиків комплаєнсу та правозастосування, підвищуючи ймовірність посилення контролю за входами/виходами для стейблкоїнів та посилення нагляду за неліцензованими FX-каналами. У короткостроковій перспективі це може тиснути на ліквідність, пов'язану зі стейблкоїнами, та регіональний апетит до ризику.
Рівень впливу
● Середній
Інсайт ШІІнсайт ШІ
▼ Ведмежий
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Як повідомляє BeInCrypto, у Південній Кореї ключовою схемою відмивання коштів, пов'язаною з криптоактивами, стала транскордонна методика "Hwanchigi" ("обмін грошей"). За період із 2021 року до серпня 2025 року обсяг незаконних криптотранзакцій із використанням цієї схеми сягнув $6,4 млрд. Це понад 90% від загальних $7,1 млрд незаконних операцій із криптоактивами в країні за той самий час.
Суть "Hwanchigi" полягає у виведенні коштів за кордон через перекази в криптовалюті в обхід регульованої банківської системи Південної Кореї.
У першій половині 2026 року зафіксовано 1 214 випадків відмивання коштів через віртуальні активи — у 152 рази більше, ніж вісім справ за весь 2025 рік. За цей період такі епізоди становили 79,4% усіх злочинів, пов'язаних із криптоактивами. Основним інструментом у цих правопорушеннях був USDT.
Водночас ефективність правоохоронних органів, за даними видання, суттєво відстає: у першій половині 2026 року затримано 18 осіб, що значно менше за 42 арешти у 2023 році.
За той самий період митна служба Південної Кореї вилучила 7,2 трлн KRW (близько $49,2 млрд) у межах справ про незаконні валютні операції. Понад 90% коштів у цих випадках проходили через неліцензовані канали.
