Сенатор США вимагає від Cantor Fitzgerald документи щодо Tether і прибутків родини Лютніка

Cantor Fitzgerald, яка зберігає резерви найбільшого у світі стейблкоїна USDT, опинилася в полі зору Сенату США. Сенатор Річард Блюменталь звернувся до компанії з листом із 13 запитаннями, у яких поєднано тему співпраці з Tether, можливих вигод для родини міністра торгівлі США Говарда Лютніка та ризиків для національної безпеки. Відповідь просять надати до 23 жовтня. Як випливає з листа, датованого четвергом, Блюменталь просить Cantor Fitzgerald передати матеріали про ділові відносини з Tether — емітентом USDT, стейблкоїна, прив'язаного до долара США, який є базовим інструментом для значної частини крипторинку. Окремо сенатор хоче з'ясувати, який дохід від цієї співпраці могла отримати родина Лютніка. Блюменталь, який виступає як провідний демократ (Ranking Member) у Постійній підкомісії Сенату з розслідувань, адресував лист голові Cantor і Брендону Лютніку — сину Говарда Лютніка. Це запит на інформацію, а не повістка, і в ньому не стверджується про порушення конкретних законів чи встановлені факти неправомірних дій. Водночас сенатор назвав "тривожним" те, що "прибуткова бізнес-угода Cantor Fitzgerald із Tether відбувається коштом національної безпеки США". У листі розслідування меншості окреслено як таке, що стосується "незаконного використання криптовалют", а також "самозбагачення та неналежного перетікання вигод між адміністрацією Трампа і криптокомпаніями". Сенатор, посилаючись на повідомлення медіа та попередню роботу своєї команди, запитує, як Cantor перевіряє дотримання Tether санкційного режиму США та вимог з протидії відмиванню коштів. Блюменталь також зазначив, що через давні й тісні зв'язки між Tether і Cantor, а також зв'язки компанії в оточенні адміністрації Трампа, він хоче отримати деталі про те, як Cantor виявляє порушення банківського законодавства США та санкцій. У листі наголошується, що, за оцінкою сенатора, поки Tether отримував значні процентні та інвестиційні доходи від стейблкоїнів, які використовувалися в незаконній діяльності, Cantor також заробляв на взаєминах із Tether. За твердженням Блюменталя, від моменту повернення президента Трампа до Білого дому Говард Лютнік заробив понад 2,5 млрд дол., зокрема 1,92 млрд дол. дивідендів від Cantor. Він також заявив, що за той самий період 5% частка Cantor у Tether, за оцінками, зросла з 600 млн дол. приблизно до 10 млрд дол., а компанія додатково отримувала десятки мільйонів доларів щороку у вигляді комісій за зберігання активів Tether. Cantor виступає кастодіаном Tether і відповідає за збереження резервних активів — готівки та інших інструментів, якими забезпечений кожен USDT в обігу. Блюменталь підкреслив: хоча Tether заявляє, що працює в Сальвадорі, "переважна більшість його активів утримується в Сполучених Штатах і перебуває на зберіганні у вашій компанії". Говард Лютнік очолював Cantor до затвердження Сенатом на посаді міністра торгівлі в лютому 2025 року; нині компанію очолює його син Брендон. Сенатор просить надати відомості про будь-які позики або юридичні домовленості, щоб з'ясувати, як Лютнік передавав власність на активи дітям. Це корелює з раніше описаною в ЗМІ позикою Tether трасту на користь чотирьох дітей Лютніка: сума не розкривалася, а час видачі, за повідомленнями, збігся з періодом, коли діти викуповували частку батька в Cantor. У квітні сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден уже ставили запитання Лютніку та Tether з цього приводу. У листі також згадується, що передання активів у траст може означати відсутність прямого юридичного володіння ними з боку особи, щодо якої ведеться перевірка. За десять днів до надсилання листа демократичні співробітники підкомісії оприлюднили звіт "Tether Tied to Terrorism". У ньому стверджується, що 84% із 846 криптогаманців, які потрапили під санкції або були визначені як цілі для арешту через зв'язки з Іраном та його проксі-структурами, використовували лише або майже виключно USDT. Водночас дві вибірки, на яких ґрунтується показник, демонструють різні пропорції: 87% із 757 гаманців, позначених ізраїльським підрозділом CounterTerrorism Finance Unit, переважно використовували USDT, тоді як серед 101 гаманця зі списку OFAC (Office of Foreign Assets Control) Міністерства фінансів США частка становила 57%. Tether має технічну можливість заморожувати гаманці, блокуючи переміщення токенів. Компанія того ж дня заявила, що цього року заморозила близько 550 млн дол. коштів, пов'язаних з Іраном, зокрема 344 млн дол. у квітні та понад 130 млн дол. у липні; у заяві не було прямої відповіді на висновки звіту. Окремим блоком Блюменталь просить надати доступ до особистих записів Говарда Лютніка щодо Tether за час його роботи в Cantor, включно з "будь-якими обговореннями з Білим домом або державними й федеральними регуляторами щодо Tether, а також лобістською діяльністю, що здійснювалася в інтересах Tether". Серед інших питань — політики ідентифікації клієнтів Cantor, чи розглядала компанія можливість припинення відносин із Tether, а також комунікації з президентським Комітетом радників із цифрових активів. Cantor має надати відповідь до 23 жовтня. У листі також міститься вимога зберегти всі документи, записи та комунікації, пов'язані зі співпрацею з Tether за зазначений період.