SEC звинувачує BG Wealth Sharing і DSJ Exchange у криптоінвестиційному шахрайстві на $130 млн

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) 29 жовтня 2026 року висунула звинувачення BG Wealth Sharing Ltd і DSJ Exchange Pty Ltd у ймовірному інвестиційному шахрайстві. За версією SEC, програма залучила понад 130 млн дол. від десятків тисяч роздрібних інвесторів. Обидві компанії-відповідачі були зареєстровані в Колорадо, але працювали за кордоном. Згідно з позовом, з щонайменше жовтня 2025-го до червня 2026 року відповідачі залучали інвесторів до нібито програми спільного примноження капіталу. Багато інвесторів проживали більш ніж у 40 штатах США та кількох територіях США. Відповідачі нібито обіцяли виняткову дохідність без ризику від торгівлі криптоактивами на основі так званих SI-згенерованих сигналів. За даними позову, BG Wealth неправдиво описувала себе як найбільший у світі хедж-фонд і як інвестиційного радника, зареєстрованого в SEC. Компанія також нібито заявляла про партнерство з DSJ Exchange, яку представляла як ліцензовану й безпечну криптоторгову платформу. Жоден із відповідачів не мав реєстрації SEC. Позов стверджує, що відповідачі подали до SEC неправдиві форми ADV і D, щоб діяльність виглядала законною. Ці документи були доступні громадськості та поширювалися серед інвесторів як нібито доказ ліцензування або схвалення SEC; вони містили неправдиву інформацію. Форму ADV BG Wealth і форму D DSJ Exchange окремо вилучено з вебсайту SEC. Позов подано до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії. Обох відповідачів звинувачують за антишахрайськими положеннями Закону про цінні папери 1933 року та Закону про фондові біржі 1934 року. BG Wealth також звинувачують за розділами 204(a) і 207 Закону про інвестиційних радників 1940 року. SEC вимагає постійних судових заборон, стягнення незаконно отриманих доходів із відсотками, нарахованими до винесення рішення, та цивільних штрафів від обох відповідачів. Щодо BG Wealth SEC також вимагає судових заборон, що стосуються характеру діяльності. Управління SEC з питань освіти та допомоги інвесторам випустило попередження про шахраїв, які використовують подання звітності exempt reporting advisers, щоб виглядати законними. У попередженнях ідеться, що шахраї неправдиво заявляють про реєстрацію в SEC, аби залучати інвесторів. SEC закликає інвесторів перевіряти ділову репутацію осіб, які пропонують або продають інвестиції, через інформаційний вебсайт SEC для інвесторів. Розслідування SEC триває.