Підозрюваний у відмиванні коштів із Британії купив токени WLFI на $100 млн; до структур родини Трампа могло надійти до $75 млн

10 серпня The New York Times опублікувала розслідування про найбільшу публічно розкриту покупку токенів у криптопроєкті родини Трампа World Liberty Financial (WLFI). За даними видання, придбання governance-токенів WLFI на $100 млн здійснив Го Женьчжоу (Guren "Bobby" Zhou) — бізнесмен, щодо якого британські правоохоронці ведуть розслідування за підозрою у відмиванні коштів. Як стверджується, угоду закрили в червні 2025 року через Aqua 1 — фонд, зареєстрований в ОАЕ. За моделлю розподілу доходів WLFI до 75% виручки від продажу токенів могло перейти до DT Marks DEFI LLC, структури під контролем Дональда Трампа та трьох його синів. Отже, з цієї покупки до пов'язаних із сім'єю Трампа компаній могло надійти до $75 млн. NYT зазначає, що Го затримували у Великій Британії у березні 2021 року за підозрою у відмиванні коштів. Британські посадовці підтвердили виданню: станом на кінець липня 2026 року розслідування триває, обвинувачення Го офіційно не висунуто. Сам він на повідомлення не відповів. Розслідування також описує структуру транзакцій у блокчейні. За даними Arkham Intelligence, $100 млн були придбані двома частинами: у січні 2025 року гаманець під контролем Web3Port купив WLFI на $20 млн, а в червні 2025 року інший гаманець, який пов'язують з Aqua 1, — ще на $80 млн. Зв'язок між Web3Port і Aqua 1, як пише NYT, підтвердили корпоративні документи: структура Web3Port, зареєстрована на Британських Віргінських островах, згодом змінила назву на Aqua 1 GP Limited; приблизно за два тижні після цього Aqua 1 оголосив про купівлю WLFI на $100 млн. Раніше Aqua 1 публічно заперечував зв'язок із Web3Port, але не уточнював, які саме твердження у повідомленнях є, на його думку, некоректними. Web3Port, зі свого боку, після інавгурації Трампа в січні 2025 року заявляв про інвестицію в WLFI на $10 млн. NYT додає, що операція могла принести вигоду не лише родині Трампа, а й сім'ї співзасновника WLFI Зака Віткоффа (Zach Witkoff): його батько Стів Віткофф (Steve Witkoff) нині є спецпосланцем в адміністрації Трампа. Остання фінансова декларація Трампа, за даними матеріалу, вказує на надходження понад $65,6 млн від продажу частки в WLF Holdco та $236,25 млн від розподілу токенів WLFI. Також повідомляється, що Ерік Трамп зустрічався з Го в Дубаї для обговорення цієї інвестиції, після чого Го описував домовленість як "участь у криптопроєкті родини Трампа". Походження коштів Го, з яких профінансовано купівлю на $100 млн, NYT називає непідтвердженим: видання зазначає, що не змогло перевірити кінцеве джерело грошей. Водночас матеріал простежує його попередні бізнеси у Великій Британії, які завершувалися невдачами. Зокрема, він керував роздрібним бізнесом із продажу підлогових покриттів, що пройшов процедури реструктуризації без погашення близько $5 млн боргу компанії його батька. Після цього Го перейшов у криптосферу й запустив проєкт Caduceus, який залучив приблизно $7,6 млн, але до 2024 року його токени стали майже безвартісними. Caduceus заявляв про підтримку China Merchants Securities UK і Bin Zayed Group (заснованої членом королівської родини Абу-Дабі), однак обидві структури повідомили NYT, що такі твердження були "несанкціонованими та істотно неправдивими". У 2024 році Го переїхав із Лондона до Абу-Дабі, після чого, як стверджується, був пов'язаний із Web3Port, а згодом — із Aqua 1, що зробило ці структури помітними покупцями WLFI. Китайські суди також винесли щодо Го цивільні рішення на загальну суму близько 19,4 млн юанів (приблизно $2,4 млн) через непогашені позики. Фахівці з комплаєнсу у матеріалі називають ситуацію сигналом підвищеного ризику. Операційний директор компанії з розслідувань криптозлочинів Recoveris Патрік Прінц (Patrick Prinz) заявив NYT, що профіль Го мав би вимагати подання антивідмивної документації ще до отримання WLFI коштів. Серед "червоних прапорців" він назвав серію бізнес-провалів, раптову можливість оперувати великими сумами, масштаб угод і факт чинного розслідування у Великій Британії — поєднання цих факторів, за його словами, досягає порогу для AML-повідомлення. Окремо Прінц нагадав, що за міжнародними AML-правилами Трамп і його родина класифікуються як Politically Exposed Persons (PEPs), що передбачає найвищий рівень перевірок у фінансовій системі. NYT пише, що Го подавав інвестицію в WLFI як підтвердження своєї репутації, демонстрував фото з Трампами на конференціях у Дубаї та Абу-Дабі й позиціонував Aqua 1 як найбільшого інвестора WLFI з "перевірюваною довірою". Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк (Wesley Clark) повідомив виданню, що його команда провела перевірку Го після звернення представників бізнесмена щодо участі в заході та згодом припинила контакти; за словами команди Кларка, представникам Го сказали: "Ми не будемо з вами розмовляти". Під увагою опинилися й інші іноземні джерела фінансування WLFI. У червні 2026 року п'ять сенаторів-демократів звернулися до лідера республіканців у профільному комітеті з проханням провести слухання щодо інвестиції Aryam Investment 1 у WLFI на $500 млн. Aryam, за даними листа, підтримує шейх Тахнун бін Заїд Аль Нахаян (Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan), радник з нацбезпеки ОАЕ. Сенатори, посилаючись на публікацію The Wall Street Journal, поставили питання про можливий конфлікт інтересів між іноземними фінансовими інтересами та адміністрацією Трампа. Речниця Білого дому Анна Келлі (Anna Kelly) повторила, що в Трампа немає конфлікту інтересів. Представник WLFI Девід Ваксман (David Wachsman) заявив, що компанія дотримується всіх чинних законів і має програму комплаєнсу, яка "відповідає або перевищує галузеві стандарти", але відмовився повідомити, чи знала WLFI про джерело коштів Го. Після виходу матеріалу NYT токен WLFI торгувався по $0,05295 без змін за добу, водночас 24-годинний обсяг торгів підскочив на 57%. Окремо зазначається, що кримінальний процес щодо двох співробітників Го заплановано на 2028 рік; один із підсудних уже визнав провину.