Звіт FinCEN пов'язує $12,7 млрд у криптоопераціях із шахрайськими "таборами" у Південно-Східній Азії
Ринкове зведення ШІ
FinCEN пов'язала близько $12.7B підозрілих потоків із криптоінвестиційними шахрайствами у стилі "pig-butchering" у Південно-Східній Азії, підкресливши інтенсивне використання Ethereum і стейблкоїнів та кінцеве конвертування в USDT, яке маршрутизувалося через DeFi або офшорні біржі. Масштаб і прискорення обсягів SAR підвищують регуляторний і комплаєнс-ризик для рейлів стейблкоїнів, моніторингу транзакцій DeFi та біржових он-/оф-рампів, потенційно посилюючи доступ до ліквідності для майданчиків із вищим ризиком.
Рівень впливу
● Високий
Інсайт ШІІнсайт ШІ
▼ Ведмежий
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Як повідомляє Decrypt, Управління з боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США (FinCEN) оприлюднило аналітичний звіт, у якому близько $12,7 млрд підозрілої фінансової активності пов'язано з криптовалютними інвестиційними аферами, що діють із шахрайських центрів у Південно-Східній Азії.
У дослідженні проаналізовано 33'904 звіти про підозрілу активність (Suspicious Activity Reports), подані приблизно 1'300 установами в період із вересня 2023 року до грудня 2025 року. Кількість таких звітів зростала в середньому на 10,9% щомісяця, а пов'язана з ними сума операцій — на 18% на місяць.
Найчастіше шахраї використовували Ethereum, USDT і USDC, після чого майже всі надходження конвертували в USDT та переказували через DeFi-протоколи або офшорні біржі.
Осередки діяльності переважно зосереджені в Камбоджі, Лаосі та М'янмі. За оцінкою, до схеми залучено сотні тисяч осіб, які стали жертвами торгівлі людьми. INTERPOL класифікувала цю мережу як транснаціональну кримінальну загрозу та попередила, що модель поширюється за межі Південно-Східної Азії.
FinCEN також нагадало, що з 2015 року в межах програми Rapid Response Program вдалося повернути понад $1 млрд для 5'790 постраждалих у США.
