Комуністична партія Китаю поширює антикорупційні заходи на криптовалюти й блокчейн

Комуністична партія Китаю зобов’язала слідчих переслідувати корупцію, пов’язану з віртуальними валютами, блокчейном і транскордонними переказами коштів. Відповідне рішення опубліковано в неділю; воно також охоплює корупцію через інтернет. Документ ухвалено 29 жовтня на п’ятому пленумі, що проходив за закритими дверима. Агентство «Сіньхуа» оприлюднило англійський переклад обсягом близько 14 000 слів, у якому віртуальна валюта згадується лише в одному реченні. Директива не змінює чинного законодавства: материковий Китай уже забороняє торгівлю криптовалютами. Чиновники, їхні родичі та посередники, які приховують статки в цифрових монетах або на офшорних рахунках, наражаються на ризик. Рішення націлене на посередників, відомих як «білі рукавички», що діють від імені посадовців. Воно також охоплює схеми «обертових дверей», коли чиновники після виходу на пенсію переходять у бізнес. Чиновників перевірятимуть, якщо статки їхніх родин істотно перевищують доходи. Підприємства, якими керують дружини чи чоловіки та діти посадовців, проходитимуть планові перевірки. Публічні блокчейн-реестри зберігають записи про перекази, тож слідчі можуть відстежити монети навіть через роки після транзакції. Колишній високопосадовець фінансового сектору Китаю Яо Цянь потрапив під слідство у квітні 2024 року. Раніше він очолював інститут цифрової валюти центробанку, який розробляв державний цифровий юань. У січні CCTV повідомило, що бізнесмен передав Яо 2000 Ethereum (ETH) у 2018 році. Місцеві ЗМІ оцінили криптовалютні хабарі Яо приблизно в 68,3 млн юанів ($9,8 млн) на піку ціни Ethereum. Слідчі простежили рух монет між гаманцями й згодом виявили банківські рахунки, які Яо контролював через підставних осіб. Рішення пропонує платформу великих даних для моніторингу реалізації чиновниками владних повноважень. Документ також обіцяє активізувати розшук утікачів і повернення викрадених активів з-за кордону. Рішення передбачає посилення присутності партії в платформних і високотехнологічних компаніях, що змінює нагляд і для інвесторів у китайський технологічний сектор. Вищі партійні органи пильніше наглядатимуть за партійними осередками в інтернет-компаніях. Парткомітети державних компаній і фінансових установ перевірятимуть ключові бізнес-рішення до їх ухвалення. Криптовалютна директива майже не додає нової політики: у рішенні немає ані кінцевого терміну, ані покарань, ані конкретних справ. Повідомлення восьми відомств, оприлюднене в лютому, уже поширило заборону Китаю на криптовалюти на стейблкоїни та токенізацію активів. Пекін і далі розвиває блокчейн-інфраструктуру попри обмеження щодо криптовалют. Новий економічний план Китаю, оприлюднений у жовтні, передбачає створення національної блокчейн-мережі.