Китай узявся за криптокорупцію в новій резолюції КПК

Комуністична партія Китаю доручила слідчим переслідувати корупцію, пов’язану з віртуальними валютами, блокчейном і транскордонними грошовими переказами. Відповідну резолюцію оприлюднили в неділю; вона також охоплює корупцію, що здійснюється через інтернет. Партійне керівництво ухвалило документ 29 жовтня на п’ятому пленумі, який проходив за зачиненими дверима. Агентство Сіньхуа опублікувало англійський переклад обсягом близько 14 000 слів; віртуальна валюта згадується в ньому в одному реченні. Директива не змінює чинного законодавства: материковий Китай уже забороняє торгівлю криптовалютами. Посадовці, їхні родичі та посередники, які приховують статки в цифрових монетах або офшорних рахунках, наражаються на ризик. Резолюція спрямована проти посередників, відомих як «білі рукавички», що діють від імені посадовців. Документ також охоплює схеми «обертових дверей», коли посадовці після виходу на пенсію переходять у бізнес. Посадовців перевірятимуть, якщо статки їхніх родин істотно перевищують доходи. Підприємства, якими керують дружини чи чоловіки та діти посадовців, підлягатимуть плановим перевіркам. Публічні блокчейн-реестри зберігають записи про перекази, тож слідчі можуть відстежувати монети навіть через роки після транзакції. Колишній високопосадовець фінансового сектору Китаю Яо Цянь потрапив під слідство у квітні 2024 року. Раніше він очолював інститут цифрової валюти центрального банку, який розробляв державний цифровий юань. У січні телеканал CCTV повідомив, що бізнесмен передав Яо 2 000 Ethereum (ETH) у 2018 році. Місцеві ЗМІ оцінили хабарі Яо в криптовалюті приблизно в 68,3 млн юанів ($9,8 млн) на піку вартості Ethereum. Слідчі відстежили рух монет через кілька гаманців, а згодом виявили банківські рахунки, оформлені на інших осіб, якими Яо керував. Резолюція пропонує платформу великих даних для моніторингу використання посадовцями владних повноважень. Документ також обіцяє активізувати розшук утікачів і повернення викрадених активів із-за кордону. Резолюція передбачає посилення присутності партії в платформних компаніях і високотехнологічних фірмах, що означає зміни в нагляді для інвесторів у китайські технологічні компанії. Вищі партійні органи пильніше наглядатимуть за партійними осередками в інтернет-компаніях. Парткомітети державних компаній і фінансових установ перевірятимуть ключові бізнес-рішення до їх ухвалення. Криптовалютна директива майже не додає нових елементів політики: резолюція не встановлює ні строків, ні санкцій і не називає конкретних справ. Циркуляр восьми відомств, оприлюднений у лютому, уже поширив китайську заборону на криптовалюти на стейблкоїни та токенізацію активів. Пекін і далі розвиває блокчейн-інфраструктуру попри обмеження на криптовалюти. Нова економічна програма Китаю, оприлюднена в жовтні, передбачає плани створення національної блокчейн-мережі.