Китай включив криптохабарництво до національних антикорупційних пріоритетів

Пекін сигналізує про жорсткіший підхід до посадовців, які використовують цифрові активи для приховування незаконних платежів. Китайська влада офіційно зробила використання криптовалют у справах про хабарництво та корупцію одним із цільових напрямів боротьби. Про заклики до жорсткішого правозастосування повідомляють crypto.news, BeInCrypto і Crypto News Flash. Цей крок ставить криптопов’язані правопорушення в один ряд з іншими пріоритетними напрямами антикорупційного порядку денного Китаю. Він відображає зростаюче занепокоєння тим, що цифрові активи є зручним інструментом для переміщення незаконних платежів. Криптовалютні транзакції швидко перетинають кордони, а залежно від активу та платформи можуть забезпечувати більшу анонімність, ніж традиційні банківські перекази. Це робить криптовалюту привабливою для тих, хто прагне замаскувати хабарі або відмити доходи від корупції. Китай з 2021 року дотримується одного з найжорсткіших у світі регуляторних підходів до криптовалют. Того року Пекін заборонив внутрішню торгівлю криптовалютами та закрив майнінгові операції по всій країні. Попри заборону, влада продовжує стикатися з криптопов’язаними фінансовими злочинами, зокрема у справах за участю посадовців і пов’язаних із державою структур. Внесення криптохабарництва до антикорупційного переліку свідчить, що регулятори вважають проблему стійкою, а не такою, що зменшується. Це також означає, що внутрішні торговельні обмеження не усунули роль криптовалют у незаконних фінансах у Китаї. Правоохоронні органи можуть отримати чіткіші повноваження й ресурси для розслідування корупційних справ, пов’язаних із криптовалютами. Оголошення збігається із ширшими глобальними зусиллями щодо посилення нагляду за використанням криптовалют у фінансових злочинах. Регулятори США, Європейського Союзу та інших юрисдикцій останніми роками розширили вимоги щодо протидії відмиванню коштів для бірж і кастодіальних установ. Підхід Китаю відрізняється поєднанням повної заборони торгівлі з адресною антикорупційною боротьбою, а не покладанням на ліцензованих посередників для моніторингу транзакцій. Деталей щодо конкретних механізмів правозастосування, кількості справ чи імен фігурантів у доступних повідомленнях не розкрито. Незрозуміло, чи кампанія передбачатиме нове законодавство, розширені слідчі повноваження або лише підвищення пріоритету в межах наявних антикорупційних органів. Подальші деталі, ймовірно, з’являться в міру впровадження директиви китайською владою. Вплив на ринок Оголошення навряд чи безпосередньо зрушить світові ціни на криптовалюти: чинна заборона Китаю вже обмежує участь внутрішнього ринку. Посилене правозастосування може вплинути на позабіржові криптомережі та неформальні канали, які збереглися попри заборону, потенційно скоротивши окремі потоки капіталу до Китаю та з нього через цифрові активи. Ширше цей крок додається до тенденції, за якої уряди по всьому світу розглядають анонімність криптовалют як ризик корупції та відмивання коштів, що потребує окремих політичних відповідей. Таке трактування може вплинути на підходи інших юрисдикцій до нагляду за криптовалютами в контексті доброчесності державного сектору, навіть попри подальше зростання масового впровадження цифрових активів в інших регіонах. Рішення Китаю офіційно включити криптохабарництво до цільових напрямів підкреслює збережену обережність Пекіна щодо цифрових активів навіть через роки після заборони торгівлі. Практичні наслідки директиви залежатимуть від деталей правозастосування, які ще не оприлюднені. Поширені запитання Чи означає це, що торгівлю криптовалютами в Китаї щойно заборонили? Ні. Китай уже заборонив внутрішню торгівлю криптовалютами та майнінг у 2021 році. Останній крок стосується використання криптовалют саме у справах про хабарництво та корупцію. Чому криптовалюти використовують для хабарів, якщо торгівлю в Китаї заборонено? Заборона торгівлі не усуває доступ до криптовалют повністю. Повідомлення вказують, що посадовці та інші сторони продовжували використовувати цифрові активи для переміщення незаконних платежів попри обмеження. Які заходи правозастосування оголосив Китай? Доступні повідомлення вказують на заклик до жорсткішої боротьби та внесення криптохабарництва до антикорупційного переліку. Конкретні нові закони чи механізми правозастосування не деталізовано. Як це співвідноситься з зусиллями інших країн щодо протидії відмиванню коштів? Багато юрисдикцій, зокрема США та Європейський Союз, посилили правила протидії відмиванню коштів для криптобірж. Підхід Китаю відрізняється поєднанням заборони торгівлі з адресною антикорупційною боротьбою, а не регульованими посередниками. Спочатку матеріал опублікував AltcoinGordon, автор — Amelia Brooks. Передруковано з дозволу. Оригінал на AltcoinGordon →