สหรัฐคว่ำบาตร BitBank กระดานเทรดบิตคอยน์อิหร่าน ฐานเอื้อชำระเงินค่า "ผ่านทางอย่างปลอดภัย" ในช่องแคบฮอร์มุซ

CoinMarketCap รายงานว่า กระทรวงการคลังสหรัฐได้ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรกระดานซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีของอิหร่าน BitBank โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวอำนวยความสะดวกในการชำระเงินด้วยบิตคอยน์ที่เกี่ยวข้องกับ "ค่าธรรมเนียมผ่านทางอย่างปลอดภัย" สำหรับเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และช่วยโอนเงินสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ามหาศาลในนามของอิหร่าน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้ หน่วยงานที่ถูกเรียกว่า "Hormuz Security Maritime Services Authority" ใช้ BitBank เพื่อโอนเงินที่เก็บได้ โดยหน่วยงานดังกล่าวเคยถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บบิตคอยน์จากเรือที่ผ่านพื้นที่เพื่อแลกกับสิทธิในการผ่านทาง กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า โครงสร้างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ถูกคว่ำบาตรไปแล้วในเดือนกรกฎาคมปีนี้ และมาตรการล่าสุดเป็นการขยายเป้าหมายไปยังโครงสร้างพื้นฐานคริปโทที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า บิตคอยน์มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ได้ไหลไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (Islamic Revolutionary Guard Corps: IRGC) โดยทางการสหรัฐกล่าวว่า BitBank ถูกใช้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพื่อโอนบิตคอยน์มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปยัง IRGC พร้อมจัดให้แพลตฟอร์มนี้อยู่ในเครือข่ายที่อิหร่านใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล รัฐมนตรีคลังสหรัฐ Scott Bessent ระบุว่า การใช้คริปโทเคอร์เรนซีเพื่อจัดหาเงินทุนให้ระบอบอิหร่านไม่อยู่นอกขอบเขตการบังคับใช้ของ OFAC และหน่วยงานใดที่สนับสนุนระบอบดังกล่าวอาจเผชิญการคว่ำบาตร โดยรายชื่อรอบนี้รวมทั้งบุคคลและบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหลายราย กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า BitBank อยู่ภายใต้การควบคุมของ Babak Zanjani นักการเงินชาวอิหร่าน ซึ่งถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรของ OFAC ตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ นอกจากนี้ยังคว่ำบาตร Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้ BitBank และผู้บริหาร 3 รายจาก Dot One Value Creation Group ได้แก่ Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein และ Seyed Adel Heidari กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า การขึ้นบัญชีดังกล่าวดำเนินการภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหาร Executive Order 13902 ซึ่งรัฐบาลสหรัฐได้ขยายขอบเขตในเดือนสิงหาคมปีนี้ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน ทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีจะถูกอายัดภายในสหรัฐ และโดยทั่วไปนิติบุคคลที่ถือครองตั้งแต่ 50% ขึ้นไปก็จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้วย บริษัทนอกสหรัฐที่ทำธุรกรรมกับหน่วยงานเหล่านี้อาจเผชิญมาตรการคว่ำบาตรรอง (secondary sanctions) มาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "Economic Isolation Initiative" ของกระทรวงการคลังสหรัฐ ซึ่งประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยมุ่งตัดช่องทางเศรษฐกิจภายนอกที่อิหร่านยังคงเหลืออยู่ และประสานการดำเนินการร่วมกับพันธมิตรในยุโรป สหราชอาณาจักร และประเทศอ่าวอาหรับ