คลังสหรัฐคว่ำบาตรเครือข่ายระดมทุนฮามาส หลังพบโอนกว่า 2 ล้านดอลลาร์ผ่านคริปโท
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้คว่ำบาตรเครือข่ายการจัดหาเงินทุนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาส ซึ่งถูกกล่าวหาว่าโอนเงินมากกว่า $2M ผ่านองค์กรการกุศลปลอมและกระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซี โดยเป็นการขยายการปราบปรามในวงกว้างต่อการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่อาศัยคริปโทฯ รายชื่อที่ถูกกำหนดดังกล่าวทำให้ทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับสหรัฐฯ ถูกอายัด และเพิ่มความเสี่ยงของการคว่ำบาตรทุติยภูมิสำหรับตัวกลาง ตอกย้ำแรงกดดันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อศูนย์ซื้อขาย กระเป๋าเงิน และโครงข่ายการชำระเงิน ในระยะสั้น เรื่องนี้ยกระดับการรับรู้ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและความเสี่ยงคู่สัญญาทั่วทั้งตลาดคริปโทฯ
ระดับผลกระทบ
● ปานกลาง
สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
BTC/USDT-2.31%
ข้อมูลเชิงลึกจาก AI · BTC/USDTข้อมูลเชิงลึกจาก AI
▼ ขาลง
เทรดตอนนี้
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายสนับสนุนทางการเงินของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม โดยระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังฮามาสผ่านองค์กรการกุศลบังหน้าและกระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซี ตามข้อมูลจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control: OFAC) ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานข้ามเขตอำนาจศาลที่นำโดย FBI
รายชื่อที่ OFAC ขึ้นบัญชีดำครอบคลุมผู้ช่วยผู้บังคับกองพันในปีกทหารของฮามาสที่ประจำอยู่ในกาซา บุคคลระดมทุน 2 รายที่อยู่ในฝรั่งเศส และองค์กรการกุศล 2 แห่งที่ทั้งสองรายบริหาร
OFAC ระบุชื่อ Saleem Abdallah Saleem alZaq ผู้ช่วยผู้บังคับกองพันในกองพล AlQassam Brigades ของฮามาส โดยกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่า alZaq กำกับเครือข่ายการเงินที่ใช้ผู้ให้บริการโอนเงินและกระเป๋าเงินคริปโทในการส่งต่อเงินไปยังกลุ่ม นอกจากนี้ กระทรวงยังระบุว่า alZaq ทำงานเป็นช่างภาพในสำนักงานสื่อของฮามาส และเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง สะท้อนสถานะความไว้วางใจภายในองค์กร
การคว่ำบาตรยังครอบคลุม Faouzi Barika และ Amel Oualid ผู้ดำเนินการองค์กรที่อ้างว่าเป็นการกุศลในฝรั่งเศส รวมถึงหน่วยงานภายใต้การควบคุมของทั้งสองราย ได้แก่ Association Baraka และ Ensemble C Mieux
กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าในช่วงปี 2020 ถึง 2026 Barika, Oualid และ alZaq ระดมทุนให้ฮามาสรวมมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ โดยประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นหลังเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ทั้งสองผู้ระดมทุนได้โอนคริปโทเป็นมูลค่าหลายแสนดอลลาร์ไปยัง alZaq ซึ่งตามข้อมูลของกระทรวงการคลัง เงินดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังกองพล AlQassam Brigades ขณะเดียวกัน alZaq ยังโปรโมตบัญชีรับบริจาคของผู้ระดมทุนผ่านโซเชียลมีเดียของตนเอง
Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวในแถลงการณ์ว่า "องค์กรก่อการร้ายอย่างฮามาสพึ่งพาผู้อำนวยความสะดวกทางการเงินที่มีความซับซ้อน และแผนการฉ้อโกงที่ออกแบบมาเพื่อฉวยโอกาสจากสาธารณชนเพื่อค้ำจุนการปฏิบัติการของพวกเขา" พร้อมย้ำว่า "กระทรวงการคลังจะเดินหน้าระบุ แยก และใช้มาตรการลงโทษต่อผู้ที่มอบเส้นเลือดทางการเงินที่ฮามาสต้องใช้ในการอยู่รอด"
คดีนี้สะท้อนการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐที่เชื่อมโยงคริปโทเข้ากับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่อง หลังจากสหรัฐเพิ่งขึ้นบัญชีเครือข่าย Tren de Aragua ในสัปดาห์นี้จากกรณีฟอกเงินที่มาจากการปล้นตู้ ATM ผ่านคริปโท และก่อนหน้านี้มีการยึดคริปโทมูลค่า 560,000 ดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับฮามาส
การขึ้นบัญชีครั้งนี้ออกภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข 13224 (แก้ไขเพิ่มเติม) ส่งผลให้ทรัพย์สินใดๆ ในสหรัฐของบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกระบุถูกอายัด และสถาบันการเงินต่างประเทศที่จงใจอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญให้กับผู้ถูกคว่ำบาตรอาจเผชิญมาตรการคว่ำบาตรรอง (secondary sanctions)
