กระทรวงการคลังสหรัฐขึ้นบัญชี A7 Network เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญ

Odaily Planet Daily รายงานว่า วันที่ 1 ตุลาคม กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อ A7 Network โดยจัดให้เป็น "องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญ" พร้อมระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวมีลักษณะเป็น "ระบบธนาคารเงา" ที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย และถูกอิหร่านนำไปใช้เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร FinCEN ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอาชญากรรมการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง เตรียมสั่งห้ามการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับซับเอเยนต์ของ A7 Network และกำหนดให้สถาบันการเงินต้องตรวจจับและรายงานธุรกรรมน่าสงสัยที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า A7 Network อำพรางกระแสเงินที่ถูกคว่ำบาตรหรือผิดกฎหมายให้ดูเหมือนกิจกรรมการค้าถูกต้อง ผ่านบริษัทบุคคลที่สาม เอกสารการค้าปลอม การสร้างข้อมูลนำเข้า/ส่งออกเท็จ และการบรรยายสินค้าให้ชวนเข้าใจผิด ผลการสืบสวนระบุว่า ซับเอเยนต์ของ A7 Network ประมวลผลธุรกรรมรวมมากกว่า 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนมกราคม 2025 ถึงมิถุนายน 2026 ขณะที่ A7 Network อ้างว่า ณ เดือนมกราคม 2026 เครือข่ายประมวลผลมากกว่า 2,000 รายการต่อวัน และมีมูลค่าธุรกรรมสะสมเกิน 7.5 ล้านล้านรูเบิล คิดเป็นราว 91.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า เครือข่ายนี้ถูกใช้โดยหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (Islamic Revolutionary Guard Corps) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านกระแสเงินสำหรับกิจกรรมอย่างการขายน้ำมันของอิหร่านและการจัดหาอาวุธ โดยมีรายงานว่าซับเอเยนต์รายหนึ่งทำธุรกรรมกับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ "กองเรือเงา" ของอิหร่านด้วย นอกจากนี้ A7 Network ยังถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน Nobitex และให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายเงินที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีไซเบอร์ของเกาหลีเหนือที่พุ่งเป้าตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทฯ ประกาศดังกล่าวยังเอ่ยถึง A7A5 Token ซึ่งเป็นโทเคนที่มีรูเบิลหนุนหลัง ออกโดย Old Vector LLC โดยกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า A7 Network ใช้โทเคนดังกล่าวเพื่อหลบเลี่ยงคว่ำบาตร และเอื้อให้ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกคว่ำบาตรทำกำไรผ่านการหมุนเวียนของโทเคน