สหรัฐยื่นคำร้องยึดคริปโตมากกว่า 61 ล้านดอลลาร์ เชื่อมโยงรายได้ขายน้ำมันอิหร่าน
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
อัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องคดีริบทรัพย์สินทางแพ่งโดยมุ่งเป้าไปที่คริปโตมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่าน โดยอ้างถึงกระแสการฟอกเงินในวงกว้างและการใช้ช่องทางแปลงเข้า/ออกคริปโต กรณีดังกล่าวตอกย้ำการบังคับใช้กฎหมายที่ทวีความเข้มข้นและการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งผู้ออกสินทรัพย์แบบรวมศูนย์และตัวกลางต่างๆ แผนที่ Tether ระบุว่าจะทำลายและออกโทเคนใหม่ไปยังกระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ เน้นให้เห็นความเสี่ยงจากการแทรกแซงในระดับผู้ออก ซึ่งอาจกดทอนความต้องการรับความเสี่ยงในระยะใกล้ทั่วทั้งสินทรัพย์คริปโตที่มีสภาพคล่องสูง
ระดับผลกระทบ
● ปานกลาง
สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
BTC/USDT-1.08%
ข้อมูลเชิงลึกจาก AI · BTC/USDTข้อมูลเชิงลึกจาก AI
▼ ขาลง
เทรดตอนนี้
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
Huoxing Finance รายงานว่า วันที่ 15 กันยายน CNBC เปิดเผยว่า สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตตอนใต้ของนิวยอร์ก (Southern District of New York) ได้ยื่นคำร้องคดีริบทรัพย์ทางแพ่ง เพื่อขอให้ศาลสั่งยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทางการสหรัฐกล่าวหาว่า เงินดังกล่าวมาจากการจำหน่ายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของอิหร่านที่ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร และถูกนำไปสนับสนุนรัฐบาลอิหร่าน กองทัพ และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Guard Corps)
คำร้องระบุว่า อิหร่านได้ฟอกเงินรายได้จากน้ำมันมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรมคริปโตในประเทศแถบเอเชีย โดย Blessed Trust และ Hexa Whale ถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลเงินดังกล่าว และโอนไปยังรัฐบาลอิหร่าน ตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่อง
ฌอน เอส. บัคเลย์ (Sean S. Buckley) รองอัยการสูงสุดสหรัฐ ระบุว่า คริปโตมากกว่า 61 ล้านดอลลาร์ที่ยึดและขอให้ริบได้นั้น อาจถูกนำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารและกิจกรรมก่อการร้ายที่มุ่งเป้าสหรัฐและพันธมิตร
คำร้องยังกล่าวหาว่า Blessed Trust และ Hexa Whale ให้บริการแปลงสกุลเงินเฟียตเข้าและออกจากคริปโตแก่ลูกค้า (fiat onramp/offramp) ประมวลผลธุรกรรมผ่านผู้ออกคริปโตที่ตั้งอยู่ในสหรัฐ และก่อนหน้านี้เคยเคลื่อนย้ายเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ผ่านระบบการเงินสหรัฐ ทั้งสองบริษัทไม่สามารถติดต่อเพื่อขอความเห็นได้
นอกจากนี้ คำร้องระบุว่า Tether จะทำลายโทเค็นคริปโตในที่อยู่ (addresses) ที่เกี่ยวข้องกับคดี และออกโทเค็นทดแทนในมูลค่าเทียบเท่า ก่อนโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐ
