กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นคดียึดทรัพย์ทางแพ่ง เล็งคริปโตกว่า 25 ล้านดอลลาร์เชื่อมโยงเครือข่ายฉ้อโกง

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) เดินหน้ายึดทรัพย์สินดิจิทัลที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอีกระลอก โดยอัยการได้ยื่นคำร้องขอยึดทรัพย์ทางแพ่ง (civil forfeiture) ต่อโทเคนมูลค่ามากกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายฉ้อโกงและฟอกเงินข้ามชาติ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางขนาดปัญหาคริปโตสแกมที่พุ่งสูงอย่างมาก ข้อมูลของ DOJ ระบุว่าในปี 2025 เพียงปีเดียว ความเสียหายของเหยื่อจากการหลอกลวงคริปโตมีมูลค่ามากกว่า 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การยึดทรัพย์ระดับ 25 ล้านดอลลาร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้น คดีล่าสุดต่อยอดจากกรณีสำคัญเมื่อเดือนมิถุนายน 2025 ซึ่ง DOJ เคยยื่นคดียึดทรัพย์ทางแพ่งมูลค่ามากกว่า 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโทเคนที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงลงทุนคริปโต โดยในเวลานั้นกระทรวงยุติธรรมระบุว่าเป็นการยึดทรัพย์ลักษณะดังกล่าวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่หน่วยงาน US Secret Service เคยดำเนินการ เบื้องหลังการยึดทรัพย์หลายคดีมาจาก Scam Center Strike Force ซึ่งเป็นคณะทำงานในเครือ DOJ ที่มุ่งจัดการขบวนการฉ้อโกงซึ่งมีฐานปฏิบัติการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ผ่านมา Strike Force เคยอายัดโทเคนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผนหลอกลวงจากภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งมีรายงานเกี่ยวกับแหล่งรวมการหลอกลวงขนาดใหญ่เป็นระยะ สำหรับการดำเนินการมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ในรอบนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยจำเลยเฉพาะราย ที่อยู่กระเป๋าเงิน หรือประเภทโทเคนต่อสาธารณะ ทั้งนี้ คดียึดทรัพย์ทางแพ่งจำนวนมากมักเริ่มต้นโดยไม่ระบุผู้ต้องสงสัยรายบุคคล โดยเฉพาะช่วงแรกที่ผู้ตรวจสอบยังอยู่ระหว่างไล่โครงข่ายให้ครบถ้วน ในมุมกระบวนการ คดียึดทรัพย์ทางแพ่งของคริปโตแตกต่างจากการยึดทรัพย์แบบดั้งเดิม รัฐจะยื่นคำร้องต่อศาลโดย "ฟ้องทรัพย์สิน" เป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องผูกกับบุคคลที่ถูกระบุชื่อในทันที DOJ จะโต้แย้งว่าโทเคนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์จากอาชญากรรม และขอให้ศาลรัฐบาลกลางมีคำสั่งโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้รัฐ บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนมีบทบาทสำคัญในคดีลักษณะนี้ เครื่องมือที่ติดตามประวัติธุรกรรมช่วยเชื่อมโยงกระเป๋าเงินไปยังที่อยู่ที่รู้กันว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน หรือบริการมิกเซอร์ ทำให้อัยการมีหลักฐานเชิงนิติวิทยาศาสตร์เพียงพอสำหรับการขอยึดทรัพย์ DOJ อาศัยโครงสร้างพื้นฐานนี้อย่างมากในหลายคดี และคดี 225 ล้านดอลลาร์เมื่อมิถุนายน 2025 ถูกจับตาในฐานะตัวอย่างที่สะท้อนความก้าวหน้าของขีดความสามารถด้านการไล่เส้นทางธุรกรรม การฉ้อโกงคริปโตขนาดใหญ่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมักถูกเรียกว่า "pig butchering scam" กลายเป็นแหล่งความเสียหายหลักในระดับโลก รูปแบบทั่วไปคือการสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อออนไลน์เป็นเวลานาน ก่อนชักนำไปยังแพลตฟอร์มลงทุนปลอม เหยื่อโอนคริปโตจริง แต่แพลตฟอร์มเป็นของปลอม เงินถูกกระจายผ่านกระเป๋าเงินหลายชั้นอย่างรวดเร็ว นี่เป็นเหตุผลที่การวิเคราะห์บล็อกเชนมีความสำคัญต่อการสืบสวนของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐ