กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยึดคริปโต 560,000 ดอลลาร์ เชื่อมโยงฮามาสและกองพลน้อยอัลกัสซัม

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) เดินหน้าติดตามเส้นทางเงินสนับสนุนการก่อการร้ายบนบล็อกเชนต่อเนื่องหลายปี โดยปฏิบัติการล่าสุดสะท้อนว่าการระดมทุนด้วยคริปโตของฮามาสยังดำเนินต่อไปอย่างยืนยาวกว่าที่กลุ่มเคยประกาศต่อสาธารณะ วันที่ 1 กันยายน 2026 DOJ และเอฟบีไอ (FBI) แถลงผลปฏิบัติการประสานงาน ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 560,000 ดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับฮามาสและปีกทหาร กองพลน้อยอัลกัสซัม (AlQassam Brigades) พร้อมยึดโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรับบริจาค รายละเอียดการยึดทรัพย์ก่อนหน้าเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินราว 201,400 ดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายกระเป๋าเงินที่สลับเปลี่ยนที่อยู่ (rotating wallet addresses) อยู่ตลอดเวลา กระเป๋าเงินเหล่านี้เคลื่อนย้ายเงินรวมกันมากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ปลายปี 2024 โดยใช้วิธีหมุนเงินผ่านบัญชีจำนวนมากอย่างรวดเร็วก่อนถอนออก เพื่อพรางเส้นทางธุรกรรม โทเคนหลักที่พบซ้ำในหลายคดีคือ USDT ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ออกโดย Tether สำนักงานภาคสนามอัลบูเคอร์คีของ FBI เป็นผู้รับผิดชอบงานวิเคราะห์บล็อกเชน ติดตามการไหลของ USDT ย้อนกลับไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงกับฮามาสได้ แม้จะมีการใช้กลยุทธ์สลับกระเป๋าเงิน ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2025 DOJ ยื่นคำร้องคดีริบทรัพย์ทางแพ่ง (civil forfeiture complaint) มุ่งเป้าคริปโตมูลค่าประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในกาซาชื่อ Buy Cash Money and Money Transfer Company และเจ้าของคือ Ahmed M.M. Alaqad ซึ่งทั้งคู่ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐคว่ำบาตรไปก่อนแล้ว รายงานระบุว่าบัญชีหนึ่งที่เชื่อมโยงกับ Buy Cash ได้รับเงินอย่างน้อย 4 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของฮามาส ทำให้เป้าหมายริบทรัพย์ 2 ล้านดอลลาร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงินไหลเวียนที่ใหญ่กว่านั้น นอกจากการยึดเงิน DOJ ยังเข้าควบคุมโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต รวมถึงโดเมนระดมทุนและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ดำเนินการรับบริจาค ฮามาสเคยประกาศหยุด แต่ปฏิบัติการสะท้อนภาพอีกแบบ ในปี 2023 ฮามาสประกาศต่อสาธารณะว่าจะยุติการระดมทุนด้วยคริปโต หลังถูกกดดันจากตลาดแลกเปลี่ยนและบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนที่เข้มงวดขึ้นในการติดธงที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับฮามาส แต่ข้อมูลจากการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐชี้ว่ากลุ่มยังคงชักชวนรับบริจาคผ่านแพลตฟอร์มเข้ารหัสหลังจากนั้น DOJ ระบุว่าได้ดำเนินแคมเปญต่อเนื่องเพื่อสกัดเครือข่ายระดมทุนดิจิทัลของฮามาสอย่างน้อยตั้งแต่ปี 2020 เครื่องมือจากบริษัทอย่าง Chainalysis และ TRM Labs ช่วยจัดกลุ่มที่อยู่ตามพฤติกรรม ระบุบัญชีฝากเข้าเอ็กซ์เชนจ์ และทำแผนผังกราฟธุรกรรมที่เชื่อมโยงกันผ่านการส่งต่อหลายพันทอด ความสามารถของ FBI ในการเชื่อมโยงกระเป๋าเงินที่หมุนเปลี่ยนและใช้งานช่วงสั้นๆ ให้เข้ากับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับฮามาสชุดเดียว จึงเป็นผลโดยตรงจากศักยภาพด้านการวิเคราะห์นี้ นัยต่อการกำกับดูแลและคอมพลายแอนซ์คริปโต ผู้ให้บริการเอ็กซ์เชนจ์และวอลเล็ตที่มีการรองรับ USDT ในปริมาณมากควรเตรียมรับแรงตรวจสอบเพิ่มขึ้นต่อธุรกรรมที่มีรูปแบบการหมุนกระเป๋าเงิน หรือมีต้นทางจากเขตอำนาจที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐ คดี Buy Cash เป็นตัวอย่างชัดเจน ธุรกิจโอนเงินที่ถูกคว่ำบาตรยังสามารถประมวลผลเงินอย่างน้อย 4 ล้านดอลลาร์ที่มุ่งไปยังฮามาสผ่านที่อยู่บนบล็อกเชนที่ตรวจสอบได้ และร่องรอยดังกล่าวยังคงอยู่ยาวพอจะใช้เป็นฐานในการยื่นคำร้องริบทรัพย์ระดับรัฐบาลกลาง สำหรับผู้ออกสเตเบิลคอยน์ การพบ USDT ซ้ำในคดีลักษณะนี้จะยิ่งทำให้เกิดคำถามต่อความสามารถในการอายัด (freezing) ในระดับผู้ออกเหรียญ โดย Tether เคยอายัดที่อยู่ที่เชื่อมโยงกิจกรรมผิดกฎหมายในคดีก่อนหน้า เมื่อได้รับคำร้องจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย