กระทรวงการคลังสหรัฐขึ้นบัญชี A7 Network เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญ
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดให้ A7 Network เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีนัยสำคัญ โดย FinCEN พยายามจำกัดการโอนที่เกี่ยวข้องกับซับเอเยนต์ของเครือข่ายดังกล่าว และบังคับให้ธนาคารต้องทำเครื่องหมายกำกับกระแสเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อกล่าวหารวมถึงการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรโดยใช้กิจกรรมการค้าที่ปลอมแปลงและโทเค็นที่หนุนด้วยรูเบิล (A7A5) รวมถึงความเชื่อมโยงกับอิหร่าน รัสเซีย และโครงสร้างพื้นฐานการขโมยคริปโตของเกาหลีเหนือ มาตรการดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นต่อช่องทางนอกชายฝั่งและการชำระบัญชีแบบโทเค็นไนซ์ที่ใช้เพื่อการเงินผิดกฎหมาย
ระดับผลกระทบ
● ปานกลาง
สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
BTC/USDT+2.22%
ข้อมูลเชิงลึกจาก AI · BTC/USDTข้อมูลเชิงลึกจาก AI
▼ ขาลง
เทรดตอนนี้
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
ME News รายงานว่าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (UTC+8) กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมว่าได้ยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ โดยขึ้นบัญชี A7 Network เป็น "องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญ" (Significant Transnational Criminal Organization)
เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมการเงิน (FinCEN) ภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมออกข้อห้ามการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับซับเอเจนต์ของ A7 Network และกำหนดให้สถาบันการเงินต้องระบุ ตรวจจับ และรายงานธุรกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า A7 Network เป็น "เครือข่ายธนาคารเงา" ที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย และถูกอิหร่านนำไปใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร โดยอำพรางกระแสเงินที่ถูกคว่ำบาตรหรือผิดกฎหมายให้ดูเหมือนกิจกรรมการค้าถูกต้อง ผ่านบริษัทบุคคลที่สาม เอกสารการค้าปลอม บันทึกนำเข้า/ส่งออกที่สร้างขึ้น และคำอธิบายสินค้าที่ทำให้เข้าใจผิด
ผลการสืบสวนพบว่า ซับเอเจนต์ของ A7 Network ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนมกราคม 2025 ถึงมิถุนายน 2026 ขณะที่ A7 Network อ้างว่า ณ เดือนมกราคม 2026 เครือข่ายประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 2,000 รายการต่อวัน และมีมูลค่าธุรกรรมรวมเกิน 7.5 ล้านล้านรูเบิล หรือราว 91.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทางการสหรัฐระบุว่าเครือข่ายนี้ถูกใช้โดยหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (Islamic Revolutionary Guard Corps) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านกระแสเงินจากการขายน้ำมันของอิหร่าน การจัดซื้ออาวุธ และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีรายงานว่าซับเอเจนต์รายหนึ่งทำธุรกรรมกับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ "กองเรือเงา" ของอิหร่าน
A7 Network ยังถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับ Nobitex แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน และช่วยเอื้อกระแสเงินที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือที่พุ่งเป้าแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซี
ประกาศดังกล่าวยังกล่าวถึง A7A5 Token โทเคนที่อ้างอิงรูเบิลซึ่งออกโดย Old Vector LLC โดยกระทรวงการคลังสหรัฐอ้างว่า A7 Network ใช้โทเคนนี้เพื่อหลบเลี่ยงคว่ำบาตร และทำให้ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกคว่ำบาตรสามารถทำกำไรจากการหมุนเวียนของโทเคนได้ (ที่มา: ODAILY)
