กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องผู้ก่อตั้งโปรเจกต์ NFT ฐานฉ้อโกงกว่า 10 ล้านดอลลาร์ โทเคน FAR ร่วง 99%

อัยการสหรัฐระบุว่า ทาจ ทาร์ชา (Taj Tarsha) ผู้ก่อตั้ง Few and Far ระดมทุนจากนักลงทุนอย่างน้อย 67 รายได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ ก่อนนำเงินไปใช้กับการพนันออนไลน์ การเก็งกำไรคริปโต และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ส่งผลให้โทเคน FAR ของโปรเจกต์ร่วงลงมากกว่า 99% หลังเข้าตลาดในเดือนพฤษภาคม 2024 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) แถลงเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ว่า ทาร์ชาถูกตั้งข้อหา "ฉ้อโกงหลักทรัพย์" และ "ฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสาร (wire fraud)" จากการระดมทุนเพื่อสร้างมาร์เก็ตเพลส NFT มูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์ โดยทาร์ชาเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัท ขณะเริ่มระดมทุนบริษัทยังไม่มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2022 ทาร์ชาขายสิทธิในโทเคน FAR จำนวน 95 ล้านโทเคนผ่านสัญญา Simple Agreements for Future Tokens และได้รับเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนอย่างน้อย 67 ราย เอกสารเสนอขายระบุว่าเงินจะถูกนำไปพัฒนาแพลตฟอร์ม Few and Far สำหรับโทเคนที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ (nonfungible tokens) และโทเคน FAR ที่จะใช้หมุนเวียนภายในระบบดังกล่าว รองอัยการสหรัฐ ฌอน เอส. บัคลีย์ (Sean S. Buckley) ระบุว่า "ตามข้อกล่าวหา ทาจ ทาร์ชา ระดมเงินจากนักลงทุนด้วยคำมั่นว่าจะนำไปสร้างมาร์เก็ตเพลส NFT แต่กลับทรยศความไว้วางใจด้วยการนำเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน" เอกสารศาลระบุว่าไม่นานหลังเงินเข้ามา เงินของนักลงทุนถูกโอนไปยังกระเป๋าส่วนตัวเพื่อนำไปเล่นการพนันออนไลน์และซื้อคริปโตเชิงเก็งกำไร อัยการยังกล่าวว่า ทาร์ชาดึงเงินเกือบ 1 ล้านดอลลาร์เพิ่มเติมโดยอ้างเป็นค่าตอบแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการรับโบนัส 2 ครั้งที่ปกปิดจากนักลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้ง และเงินเดือนที่เขายอมรับว่าไม่สมเหตุสมผลสำหรับบริษัทที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์และ "ไม่มีรายได้เลย" คำฟ้องระบุว่าการตรวจสอบภายในเมื่อมิถุนายน 2023 ทำให้การใช้จ่ายดังกล่าวถูกเปิดเผย และนำไปสู่ข้อพิพาทด้านการเงินของ Few and Far ต่อมาทาร์ชาถูกกล่าวหาว่ากลับมายึดการควบคุมคลังบริษัท ปลดพนักงานที่เหลือเกือบทั้งหมด และคงผู้รับเหมารายหนึ่งไว้เพื่อทำงานที่มีเป้าหมายสร้างภาพว่าการพัฒนามาร์เก็ตเพลสยังคงเดินหน้า อัยการระบุว่าการใช้จ่ายส่วนตัวยังคงดำเนินต่อไปอย่างน้อยอีก 1 ปี ครอบคลุมเงินกู้คอนโดในไมอามี ค่าบริการออกแบบตกแต่งภายใน ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง และงานอดิเรกด้านดีเจของทาร์ชา คดีลักษณะคล้ายกันในตลาด NFT เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โดยอัยการสหรัฐเคยตั้งข้อหาชาย 2 รายในคดี rugpull มูลค่า 22 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์สินทรัพย์ดิจิทัล อีกคดีคือ Evolved Apes ซึ่งมีข้อกล่าวหาว่าผู้ซื้อ NFT ถูกสัญญาว่าจะมีการพัฒนาเกมวิดีโอที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่รายได้จากโปรเจกต์จะถูกโอนออกไป โดยมีชาวสหราชอาณาจักร 3 รายถูกตั้งข้อหาในคดีดังกล่าว ด้านโทเคน FAR ถูกเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2024 ซึ่งช้ากว่าเวลาที่นักลงทุนกลุ่มแรกจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิในโทเคนมากกว่า 2 ปี ราคานับแต่นั้นร่วงลงมากกว่า 99% อัยการระบุว่า "เมื่อเขาเปิดตัวโทเคน FAR ในเดือนพฤษภาคม 2024 โทเคนแทบไม่มีมูลค่า และไม่นานก็หยุดการซื้อขาย" ทาร์ชา อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ในไมอามี ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ 1 กระทง และฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสาร 1 กระทง โดยแต่ละข้อหามีโทษสูงสุดตามกฎหมาย 20 ปี เขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. รูปแบบการใช้เงินที่ถูกกล่าวหามีความคล้ายกับคดี Clucoin ที่ผู้ก่อตั้ง ออสติน ไมเคิล เทย์เลอร์ (Austin Michael Taylor) ยอมรับว่าเบียดบังเงินนักลงทุน 1.14 ล้านดอลลาร์และนำไปใช้ในคาสิโนออนไลน์ นอกจากนี้ อัยการรัฐบาลกลางยังเคยผลักดันให้มีโทษจำคุก 9 ปีในคดีคริปโตรายอื่นที่ระดมทุนจากนักลงทุนได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างความเชี่ยวชาญด้านการเทรดและการคุ้มครองเงินต้น