คดีฟอกเงินคริปโตเกาหลีใต้พุ่ง 152 เท่า ใช้วิธี "Hwanchigi" โยงธุรกรรม 6.4 พันล้านดอลลาร์
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
เกาหลีใต้รายงานการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของคดีฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับคริปโตซึ่งขับเคลื่อนโดยวิธี "Hwanchigi" โดยมีเงินไหลผิดกฎหมายมูลค่า 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ปี 2021 และระบุว่า USDT เป็นช่องทางหลัก ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายที่ทวีความรุนแรงขึ้น เพิ่มโอกาสที่จะมีการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นต่อช่องทางเข้า/ออกของสเตเบิลคอยน์และการตรวจสอบช่องทางแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาต ในระยะสั้น สิ่งนี้อาจกดดันสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสเตเบิลคอยน์และความต้องการรับความเสี่ยงในภูมิภาค
ระดับผลกระทบ
● ปานกลาง
ข้อมูลเชิงลึกจาก AIข้อมูลเชิงลึกจาก AI
▼ ขาลง
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
รายงานของ BeInCrypto ระบุว่า "Hwanchigi" ซึ่งเป็นรูปแบบการฟอกเงินข้ามพรมแดนในลักษณะการแลกเปลี่ยนเงิน ได้กลายเป็นวิธีหลักของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในเกาหลีใต้ ช่วงปี 2021 ถึงเดือนสิงหาคม 2025 ธุรกรรมคริปโตผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับวิธีดังกล่าวมีมูลค่ารวม 6.4 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นมากกว่า 90% ของมูลค่าธุรกรรมคริปโตผิดกฎหมายทั้งหมดของประเทศที่ 7.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน
กลไกของ Hwanchigi อาศัยการโอนคริปโตเพื่อส่งเงินผิดกฎหมายออกนอกประเทศ ทำให้หลีกเลี่ยงระบบธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเกาหลีใต้
ในครึ่งแรกของปี 2026 เกาหลีใต้พบคดีฟอกเงินผ่านสินทรัพย์เสมือน 1,214 คดี เพิ่มขึ้น 152 เท่าเมื่อเทียบกับทั้งปี 2025 ที่มีเพียง 8 คดี และคดีประเภทนี้คิดเป็น 79.4% ของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตทั้งหมดในช่วงดังกล่าว เครื่องมือที่ถูกใช้มากที่สุดคือ USDT
ด้านการบังคับใช้กฎหมายยังตามไม่ทัน โดยครึ่งแรกของปี 2026 มีการจับกุมเพียง 18 ราย ต่ำกว่าตัวเลขการจับกุม 42 รายในปี 2023
ช่วงเวลาเดียวกัน กรมศุลกากรเกาหลีใต้ตรวจยึดธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมายมูลค่า 7.2 ล้านล้านวอน (ประมาณ 49.2 พันล้านดอลลาร์) และมากกว่า 90% ของเงินที่เกี่ยวข้องไหลผ่านช่องทางที่ไม่มีใบอนุญาต
