SEC ตั้งข้อหา BG Wealth Sharing และ DSJ Exchange ฐานฉ้อโกงการลงทุนคริปโตมูลค่า 130 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2026 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ตั้งข้อหา BG Wealth Sharing Ltd และ DSJ Exchange Pty Ltd ฐานดำเนินโครงการลงทุนที่เข้าข่ายฉ้อโกง โดยระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยหลายหมื่นรายได้มากกว่า 130 ล้านดอลลาร์ ทั้งสองบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในรัฐโคโลราโด แต่ดำเนินธุรกิจจากต่างประเทศ ตามคำฟ้อง ผู้ถูกกล่าวหาระดมนักลงทุนเข้าสู่โครงการที่อ้างว่าเป็น “wealthsharing program” ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2025 ถึง มิ.ย. 2026 เป็นอย่างน้อย นักลงทุนจำนวนมากกระจายอยู่ในกว่า 40 รัฐของสหรัฐฯ และหลายดินแดนในสหรัฐฯ คำฟ้องระบุว่า ผู้ถูกกล่าวหาสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนเหนือระดับโดยไม่มีความเสี่ยงจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอ้างอิงสัญญาณที่เรียกว่า SI-generated signals BG Wealth ถูกกล่าวหาว่าโฆษณาตนเองเท็จว่าเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนกับ SEC นอกจากนี้ยังอ้างว่ามีความร่วมมือกับ DSJ Exchange ซึ่ง BG Wealth นำเสนอว่าเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ได้รับใบอนุญาตและมีความปลอดภัย ตามคำฟ้อง ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองรายไม่ได้จดทะเบียนกับ SEC และได้ยื่นแบบฟอร์ม ADV และ D ต่อ SEC โดยมีข้อมูลเท็จเพื่อทำให้ธุรกิจดูชอบด้วยกฎหมาย เอกสารดังกล่าวเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงและถูกเผยแพร่ให้นักลงทุนในฐานะหลักฐานว่ามีใบอนุญาตหรือการรับรองจาก SEC ต่อมาแบบฟอร์ม ADV ของ BG Wealth และแบบฟอร์ม D ของ DSJ Exchange ถูกนำออกจากเว็บไซต์ SEC แยกกัน SEC ยื่นคำฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยตั้งข้อหาทั้งสองรายตามบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933 และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ค.ศ. 1934 และตั้งข้อหา BG Wealth ตามมาตรา 204(a) และ 207 ของพระราชบัญญัติที่ปรึกษาการลงทุน ค.ศ. 1940 SEC เรียกร้องให้มีคำสั่งห้ามถาวร การคืนกำไรที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมดอกเบี้ยก่อนคำพิพากษา และค่าปรับทางแพ่งจากผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองราย รวมทั้งคำสั่งห้ามตามพฤติการณ์เฉพาะต่อ BG Wealth สำนักงานให้ความรู้และช่วยเหลือนักลงทุนของ SEC ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับกลุ่มฉ้อโกงที่นำเอกสารการยื่นฐานะที่ปรึกษาการลงทุนแบบได้รับการยกเว้นไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ คำเตือนระบุว่ากลุ่มฉ้อโกงมักอ้างว่าได้จดทะเบียนกับ SEC เพื่อดึงดูดนักลงทุน SEC แนะนำให้นักลงทุนตรวจสอบประวัติของผู้ที่เสนอหรือขายการลงทุนผ่านเว็บไซต์ข้อมูลนักลงทุนของ SEC การสอบสวนของ SEC ยังคงดำเนินอยู่