Reuters แฉเส้นทางคริปโตอิหร่านมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ ผ่านบริษัทบังหน้าในดูไบ
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
การสืบสวนของ Reuters กล่าวหาว่าศูนย์แลกเปลี่ยนในดูไบที่ไม่มีใบอนุญาต (Shelbit) ประมวลผลธุรกรรมราว ~$4B ที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของอิหร่าน โดยมีกระแสเงินจำนวนมากที่มีรายงานว่าถูกส่งผ่านไปยัง Binance (~$676M) การดำเนินการคำสั่งให้ยุติและงดเว้น (cease-and-desist) และความเป็นไปได้ของการติดตามผลจาก OFAC เพิ่มระดับความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตรและการปฏิบัติตามข้อกำหนดครอบคลุมไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ส่งผลให้การตรวจสอบเข้มงวดขึ้นในด้านการเฝ้าติดตามธุรกรรม คู่สัญญา และกิจกรรมการรับฝาก/ถอนและการเชื่อมต่อช่องทางเข้า/ออกระบบ (on/off-ramp) ผลกระทบต่อตลาดในระยะใกล้มุ่งไปที่โทเคนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์แลกเปลี่ยน และความอยากรับความเสี่ยงของคริปโตโดยรวม ท่ามกลางความอ่อนไหวต่อการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มสูงขึ้น
ระดับผลกระทบ
● สูง
สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
BNB/USDT-0.94%
ข้อมูลเชิงลึกจาก AI · BNB/USDTข้อมูลเชิงลึกจาก AI
▼ ขาลง
เทรดตอนนี้
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
สำนักข่าว Reuters รายงานผลการสืบสวนว่า "Shelbit" แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตในดูไบที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้ดำเนินธุรกรรมให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 โดยเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์ผิดกฎหมายราว 2,000 เว็บไซต์ ธนาคารกลางอิหร่าน และกระเป๋าเงินคริปโตที่เกี่ยวข้องกับ IRGC เข้าสู่ตลาดคริปโตโลก
ตามรายงาน เว็บไซต์พนันดังกล่าวใช้ผู้มีอิทธิพลชาวอิหร่านซึ่งมีผู้ติดตามหลายล้านคนเป็นหน้าฉาก ก่อนส่งคริปโตเข้าสู่ Shelbit โดย Reuters ตรวจสอบเส้นทางเงินพบว่า Shelbit ได้รับเงิน 125 ล้านดอลลาร์จากธนาคารกลางอิหร่าน และอีก 20 ล้านดอลลาร์จากปฏิบัติการขุดบิตคอยน์ที่ต้องสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับอิหร่าน
หน่วยงานกำกับดูแลในดูไบได้ออกคำสั่งให้แพลตฟอร์มยุติการดำเนินงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะเดียวกัน OFAC ระบุว่ากำลังให้ความสำคัญกับข้อค้นพบดังกล่าว รายงานยังพบว่าในช่วงเวลาเดียวกัน มีเงินมากกว่า 676 ล้านดอลลาร์ไหลจาก Shelbit ไปยัง Binance โดย Binance ระบุว่าได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลของบริษัท และได้รายงานต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว
