ผู้ต้องสงสัยฟอกเงินในสหราชอาณาจักรซื้อโทเคน WLFI 100 ล้านดอลลาร์; เงินสูงสุด 75 ล้านดอลลาร์ไหลสู่หน่วยงานของตระกูลทรัมป์

เดอะนิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการซื้อโทเคนกำกับดูแล (governance token) มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ของโครงการคริปโต World Liberty Financial (WLFI) ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลทรัมป์ คือ กัว เหรินโจว (Guren \u0022Bobby\u0022 Zhou) นักธุรกิจซึ่งกำลังถูกทางการสหราชอาณาจักรสอบสวนคดีต้องสงสัยฟอกเงิน รายงานระบุว่าธุรกรรมดังกล่าวปิดดีลในเดือนมิถุนายน 2025 ผ่านกองทุน Aqua 1 ที่จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทำให้กัวกลายเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะของ WLFI จนถึงปัจจุบัน ภายใต้โครงสร้างแบ่งปันรายได้ของ WLFI เงินจากการขายโทเคนสูงสุดถึง 75 ล้านดอลลาร์อาจไหลไปยัง DT Marks DEFI LLC ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของโดนัลด์ ทรัมป์และบุตรชายทั้งสามคน เดอะนิวยอร์กไทมส์ระบุว่า กัวถูกจับกุมในสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนมีนาคม 2021 ด้วยข้อสงสัยฟอกเงิน และเจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรยืนยันว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2026 การสอบสวนยังดำเนินอยู่ โดยกัวยังไม่ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ และไม่ได้ตอบกลับรายงานข่าว ข้อมูลบนบล็อกเชนจาก Arkham Intelligence ชี้ว่าการซื้อ 100 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นเป็นสองช่วง: เดือนมกราคม 2025 กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดย Web3Port ซื้อโทเคน WLFI มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ และเดือนมิถุนายน 2025 มีกระเป๋าเงินอีกรายที่เชื่อมโยงกับ Aqua 1 ซื้อเพิ่ม 80 ล้านดอลลาร์ รวมเป็น 100 ล้านดอลลาร์ เดอะนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าได้ตรวจสอบเอกสารบริษัทและพบความเชื่อมโยงระหว่าง Web3Port กับ Aqua 1 ผ่านนิติบุคคลที่จดทะเบียนในบริติชเวอร์จินไอส์แลนด์ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Aqua 1 GP Limited ก่อนที่ Aqua 1 จะประกาศการซื้อโทเคน WLFI มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ราว 2 สัปดาห์ต่อมา แม้ Aqua 1 เคยปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับ Web3Port ต่อสาธารณะ แต่ไม่ได้ระบุชัดว่าส่วนใดของรายงานไม่ถูกต้อง ขณะที่ Web3Port เคยประกาศลงทุนใน WLFI 10 ล้านดอลลาร์ไม่นานหลังพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของทรัมป์ในเดือนมกราคม 2025 รายงานยังระบุว่า ดีลดังกล่าวนอกจากเอื้อประโยชน์ให้ตระกูลทรัมป์แล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของผู้ร่วมก่อตั้ง WLFI แซค วิตคอฟฟ์ (Zach Witkoff) โดยสตีฟ วิตคอฟฟ์ (Steve Witkoff) บิดาของเขาเป็นทูตพิเศษในรัฐบาลทรัมป์ รายงานการเปิดเผยข้อมูลการเงินล่าสุดของทรัมป์ระบุว่า เขาได้รับเงินมากกว่า 65.6 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้น WLF Holdco และ 236.25 ล้านดอลลาร์จากการจัดสรรโทเคน WLFI เดอะนิวยอร์กไทมส์ระบุเพิ่มเติมว่า อีริก ทรัมป์เคยพบกับกัวที่ดูไบเพื่อหารือการลงทุน หลังจากนั้นกัวอธิบายข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นการ \u0022เข้าร่วมโครงการคริปโตของตระกูลทรัมป์\u0022 ที่มาของเงินทุน 100 ล้านดอลลาร์ยังไม่ชัดเจน โดยเดอะนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าไม่สามารถตรวจสอบต้นตอปลายทางของเงินได้ รายงานติดตามประวัติธุรกิจของกัวในสหราชอาณาจักรและพบว่าเผชิญความล้มเหลวหลายครั้ง รวมถึงธุรกิจค้าปลีกวัสดุปูพื้นที่เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างโดยไม่ได้ชำระหนี้ราว 5 ล้านดอลลาร์แก่บริษัทของบิดา ต่อมากัวเข้าสู่ตลาดคริปโตและเปิดตัวโครงการ Caduceus ระดมทุนได้ประมาณ 7.6 ล้านดอลลาร์ แต่ภายในปี 2024 โทเคนของโครงการแทบไร้มูลค่า Caduceus เคยอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจาก China Merchants Securities UK และ Bin Zayed Group ซึ่งก่อตั้งโดยสมาชิกเชื้อพระวงศ์อาบูดาบี แต่ทั้งสองหน่วยงานบอกเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่าเป็นการอ้างอิงที่ \u0022ไม่ได้รับอนุญาตและเป็นเท็จอย่างมีนัยสำคัญ\u0022 ปี 2024 กัวย้ายจากลอนดอนไปอาบูดาบี และมีความเกี่ยวข้องกับ Web3Port ก่อนขยับไป Aqua 1 ซึ่งกลายเป็นผู้ซื้อโทเคน WLFI รายใหญ่ ศาลจีนยังมีคำพิพากษาคดีแพ่งให้กัวชำระหนี้เงินกู้รวมประมาณ 19.4 ล้านหยวน (ราว 2.4 ล้านดอลลาร์) ด้านผู้เชี่ยวชาญคอมพลายแอนซ์ แพทริก พรินซ์ (Patrick Prinz) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Recoveris บริษัทสืบสวนอาชญากรรมคริปโต ให้ความเห็นกับเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่า โปรไฟล์ของกัวควรทำให้เกิดข้อกำหนดด้านเอกสารป้องกันการฟอกเงิน (AML) ก่อนที่ WLFI จะรับเงิน โดยชี้ธงเตือน ได้แก่ ประวัติธุรกิจล้มเหลวหลายครั้ง การเข้าถึงเงินก้อนใหญ่แบบฉับพลัน ขนาดธุรกรรม และการถูกสอบสวนที่ยังดำเนินอยู่ ซึ่งเมื่อรวมกันเข้าข่ายต้องมีการยื่นรายงาน AML รายงานระบุด้วยว่า กฎต่อต้านการฟอกเงินระดับนานาชาติจัดให้ทรัมป์และครอบครัวเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมือง (PEPs) ซึ่งควรถูกกำกับดูแลเข้มข้นสูงสุดในระบบการเงิน กัวยังนำการลงทุนใน WLFI ไปใช้เป็นเครื่องมือเสริมความน่าเชื่อถือ โดยแสดงภาพร่วมกับตระกูลทรัมป์ตามงานประชุมที่ดูไบและอาบูดาบี และระบุว่า Aqua 1 เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของ WLFI พร้อม \u0022ความน่าเชื่อถือที่ตรวจสอบได้\u0022 เวสลีย์ คลาร์ก (Wesley Clark) อดีตผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรของนาโต บอกเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่า ทีมงานของเขาตรวจสอบประวัติกัวหลังได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมงานอีเวนต์ ก่อนถอนตัวจากการพูดคุย โดยแจ้งต่อผู้แทนของกัวว่า \u0022เราจะไม่พูดคุยกับคุณ\u0022 นอกจากดีล 100 ล้านดอลลาร์แล้ว เงินทุนต่างประเทศของ WLFI ยังถูกจับตาเช่นกัน เดือนมิถุนายน 2026 วุฒิสมาชิกเดโมแครต 5 คนส่งหนังสือถึงผู้นำคณะกรรมาธิการฝ่ายรีพับลิกัน ขอให้จัดการไต่สวนกรณี Aryam Investment 1 ลงทุนใน WLFI มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ โดย Aryam มีชีค ทาห์นูน บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน (Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan) ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้การสนับสนุน วุฒิสมาชิกอ้างรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัลและตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ของผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างเงินทุนต่างชาติและรัฐบาลทรัมป์ โฆษกทำเนียบขาว แอนนา เคลลี (Anna Kelly) ย้ำว่าทรัมป์ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ขณะที่เดวิด แวคส์แมน (David Wachsman) โฆษก WLFI ระบุว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและมีโปรแกรมคอมพลายแอนซ์ที่ \u0022เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม\u0022 แต่ปฏิเสธเปิดเผยว่า WLFI รับรู้แหล่งที่มาของเงินทุนของกัวหรือไม่ หลังรายงานของเดอะนิวยอร์กไทมส์เผยแพร่ โทเคน WLFI ซื้อขายที่ 0.05295 ดอลลาร์ ทรงตัวในวันนั้น แต่ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงพุ่งขึ้น 57% ส่วนคดีความ รายงานระบุว่าคดีอาญาต่อพนักงานของกัว 2 รายมีกำหนดเริ่มพิจารณาในปี 2028 โดยจำเลย 1 รายได้สารภาพผิดแล้ว