CFTC ฟ้อง Goliath คดีแชร์ลูกโซ่คริปโต มูลค่าเกือบ 397 ล้านดอลลาร์

คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐ (CFTC) เปิดเผยว่าได้ยื่นฟ้อง Goliath Ventures และคริสโตเฟอร์ เดลกาโด (Christopher Delgado) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในข้อกล่าวหาจัดฉากโครงการแชร์ลูกโซ่สกุลเงินดิจิทัล ระดมเงินได้เกือบ 397 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าราว 1,611 ราย คดีแพ่งของ CFTC เกิดขึ้นหลังจากเดลกาโดรับสารภาพในคดีอาญาระดับรัฐบาลกลางเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยในคดีดังกล่าว Goliath อ้างว่าจะนำเงินไปสร้างผลตอบแทนจาก "สภาพคล่อง (liquidity pools)" ของคริปโต แต่เงินกลับถูกนำไปจ่ายคืนลูกค้าเป็นหลัก จ่ายคอมมิชชั่น และใช้จ่ายส่วนตัว CFTC ระบุว่า ระหว่างพฤศจิกายน 2022 ถึงกุมภาพันธ์ 2026 Goliath รับฝาก Bitcoin, Ether และคริปโตอื่นๆ พร้อมยืนยันกับลูกค้าว่าทรัพย์สินจะถูกนำไปใส่ใน liquidity pools บนกระดานซื้อขายแบบกระจายศูนย์ (decentralized exchanges) เพื่อรับค่าธรรมเนียมและนำรายได้มาแบ่งให้ผู้ลงทุน เอกสารการตลาดของบริษัทโฆษณาผลตอบแทนได้สูงสุด 3% ต่อเดือน หรือ 36% ต่อปี และในบางสัญญาระบุถึงขั้น "รับประกัน" เงินต้นพร้อมกำไรสูงสุด 5% ต่อเดือน หน่วยงานกำกับกล่าวหาว่าเงินของลูกค้าไม่เคยถูกนำเข้า liquidity pools ตามที่อ้าง โดยมีเงินประมาณ 87 ล้านดอลลาร์ถูกใช้เพื่อจ่ายให้ลูกค้าเดิม และอีก 174 ล้านดอลลาร์ถูกจ่ายให้กรรมการและพนักงาน บางส่วนอยู่ในรูปคอมมิชชั่นเพื่อดึงลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ CFTC อ้างว่าเดลกาโดนำเงินอย่างน้อย 48 ล้านดอลลาร์ออกไปใช้ส่วนตัว คำฟ้องยังระบุว่า Goliath ส่งรายงานตรวจสอบบัญชีปลอมเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า โดยรายงานฉบับหนึ่งอ้างว่า Goliath "รักษายอดคงเหลือเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 115% ของเงินทุนพันธมิตรตลอดเวลา" ซึ่ง CFTC ระบุว่าไม่เป็นความจริง อีกทั้งใบแจ้งยอดบัญชีที่ส่งให้ลูกค้ายังแสดงกำไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ด้านการใช้จ่ายส่วนตัว เดลกาโดถูกกล่าวหาว่าใช้เงิน 838,000 ดอลลาร์ซื้อเรือยอชต์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และเครื่องประดับ ขณะที่ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรของบริษัทอยู่ที่ 4.9 ล้านดอลลาร์สำหรับการเดินทาง และ 2.9 ล้านดอลลาร์สำหรับสินค้าหรูและบริการคอนเซียร์จ CFTC ระบุว่าเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เดลกาโดสั่งให้กรรมการไม่ตอบคำถามลูกค้าที่สอบถามสถานะ โดยแจ้งว่า Goliath "ยุติการดำเนินงานทั้งหมด" ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เดลกาโดรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสาร (conspiracy to commit wire fraud), ฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสาร (wire fraud) และฟอกเงิน (money laundering) กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สิน 7 แห่งและรถยนต์ 11 คัน ซึ่งระบุว่าซื้อด้วยเงินที่ได้จากคดีดังกล่าว โดย Goliath ปิดกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ และยื่นล้มละลายในเดือนมีนาคม CFTC ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ชดใช้เงินคืน (restitution), คืนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ (disgorgement), ปรับทางแพ่ง และสั่งห้ามซื้อขายรวมถึงห้ามจดทะเบียนอย่างถาวร สรุป: ตามคำร้องของ CFTC แม้ Goliath จะระดมเงินได้อย่างน้อยเกือบ 397 ล้านดอลลาร์ แต่เงินลูกค้าไม่เคยถูกนำไปลงทุนตามที่บริษัทสัญญาไว้ โดยคดีอาญาของเดลกาโดจบลงด้วยการรับสารภาพ ขณะที่คดีแพ่งของ CFTC ดำเนินแยกต่างหากในศาล