ตำรวจบราซิลอายัดทรัพย์สิน 2 พันล้านดอลลาร์ รวมคริปโทฯ ตามมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐฯ
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
ตำรวจสหพันธรัฐของบราซิลอายัดทรัพย์สินราว 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล ระหว่างการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต่อเครือข่ายฟอกเงินข้ามพรมแดนที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเชื่อมโยงกับ PCC การดำเนินการดังกล่าวเน้นย้ำถึงการประสานงานระหว่างเขตอำนาจศาลที่ขยายตัว และการตรวจสอบอย่างเข้มงวดของช่องทางคริปโตที่ขับเคลื่อนโดยมาตรการคว่ำบาตร โดยเพิ่มแรงกดดันด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการบังคับใช้ในระยะใกล้ต่อช่องทางเข้า/ออก และสภาพคล่องที่เชื่อมโยงกับรูปแบบการไหลของเงินที่ผิดกฎหมาย
ระดับผลกระทบ
● ปานกลาง
สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
BTC/USDT+0.49%
ข้อมูลเชิงลึกจาก AI · BTC/USDTข้อมูลเชิงลึกจาก AI
▼ ขาลง
เทรดตอนนี้
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
ChainCatcher รายงานโดยอ้างอิง Bloomberg ระบุว่า ตำรวจสหพันธ์บราซิลปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายแบบประสานงานในหลายจุดทั่วนครเซาเปาลู เพื่อดำเนินการตามมาตรการคว่ำบาตรที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกไว้ก่อนหน้านี้ โดยมุ่งเป้าเครือข่ายฟอกเงินข้ามพรมแดนที่ให้บริการแก่แก๊งอาชญากรรม Primeiro Comando da Capital (PCC)
ปฏิบัติการครั้งนี้มีการดำเนินหมายจับชั่วคราว 11 ฉบับ และหมายค้นพร้อมยึดทรัพย์ 13 ฉบับ บุคคลแกนหลักที่เกี่ยวข้องทั้งสองรายถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรของสหรัฐฯ แล้ว
ตามคำสั่งศาล ทางการได้อายัดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยรวม 1.04 พันล้านเรอัลบราซิล (ราว 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ครอบคลุมเงินสด ทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรม และสกุลเงินดิจิทัล โดยตำรวจจับกุม น.ส. Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira ได้แล้ว ส่วนผู้ต้องสงสัยอีกราย นาย Victor Henrique de Oliveira Shimada ยังหลบหนี
ทางการสหรัฐฯ กล่าวหาว่าทั้งสองจัดตั้งช่องทางการเงินหลายชั้นเพื่อฟอกเงินจากการกระทำผิด ผ่านการโอนคริปโทฯ การลักลอบขนเงินสด และการเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากระหว่างบัญชีส่วนบุคคลกับบัญชีนิติบุคคล ผู้ต้องสงสัยเผชิญข้อหา อาทิ ร่วมกันวางแผนกระทำความผิด ฟอกเงิน และโอนเงินข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย
