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Micah Abiodun

À Dubaï, la VARA durcit les règles AML crypto et impose le suivi en temps réel des listes FATF

L’Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) a publié de nouvelles orientations en matière de lutte contre le blanchiment (AML), poussant les entreprises crypto agréées vers des évaluations des risques plus fondées sur les données et plus fréquemment mises à jour. Publié le 12 juin, le document exige des prestataires de services sur actifs virtuels qu’ils intègrent aux dispositifs de conformité les juridictions à haut risque et sous surveillance renforcée identifiées par le GAFI (FATF). Le texte relève aussi les attentes en matière de suivi des risques et d’implication de la direction générale.
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