VARA exige a las criptoempresas de Dubái integrar las listas negras del GAFI y reforzar los controles de riesgo
El regulador de activos virtuales de Dubái está sustituyendo el cumplimiento básico por marcos más exigentes basados en datos. Los proveedores de servicios de activos virtuales deberán usar datos cuantitativos del negocio para puntuar el riesgo en tiempo real, en lugar de un seguimiento estático. La nueva guía busca endurecer las defensas contra el delito financiero en el sector de activos digitales de la región.
