El DOJ investiga el papel de bancos de EE. UU. en los flujos de dinero del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei
El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga cómo el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, construyó una amplia cartera global de inversiones, con exposición a bancos de Wall Street. La investigación se centra en posibles delitos de blanqueo de capitales y corrupción. Los investigadores revisan si entidades estadounidenses como JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. pudieron facilitar grandes movimientos de dinero entre firmas supervisadas por Khamenei, según cuatro funcionarios conocedores del asunto. Por ahora no se han divulgado acusaciones concretas ni importes.
