VARA de Dubái endurece las normas AML para cripto y obliga a vigilar en tiempo real las listas de la FATF

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái publicó el 12 de junio nuevas directrices contra el blanqueo de capitales que empujan a las firmas cripto con licencia a usar evaluaciones de riesgo basadas en datos y actualizadas con mayor frecuencia. La guía exige a los proveedores de servicios de activos virtuales integrar en sus procesos de cumplimiento las jurisdicciones de alto riesgo y bajo mayor supervisión de la FATF. También eleva las exigencias de seguimiento del riesgo y de supervisión por parte de la alta dirección.