Stellvertretender Filialleiter der TD Bank bekennt sich schuldig; 1,680 offizielle Bankschecks über $10,000 verarbeitet, 2019–2021

Am 22. Januar 2026 bekannte sich Wilfredo Aquino (47), stellvertretender Filialleiter der TD Bank, schuldig, ein Geldwäsche‑Netzwerk unterstützt zu haben, so das US‑Justizministerium. Zwischen 2019 und 2021 verarbeitete er etwa 1,680 offizielle Bankschecks über $10,000. Auf den Currency Transaction Reports identifizierte er den Anführer Da Ying Sze nicht, wofür er Geschenkkarten im Wert von über $11,000 erhielt. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft.