美國財政部制裁匯旺集團 指涉協助加密貨幣洗錢規模達700億美元

美國財政部宣布，聯同區塊鏈分析公司 Chainalysis 對柬埔寨金融服務集團匯旺集團（Huione Group）採取行動，指該集團長期為跨國犯罪組織「太子集團」（Prince Group）提供便利，協助其以「殺豬盤」等網戀詐騙手法針對美國人行騙並處理犯罪得益。 美國財政部轄下外國資產控制辦公室（OFAC）周二把與太子集團相關的9名個人及26個實體列入制裁名單。金融犯罪執法網絡（FinCEN）亦修訂早前規則，將 HPay Service 及其任何繼承實體納入，並要求受規管金融機構不得為匯旺集團或代表其開立或維持代理行帳戶，以降低匯旺集團對美國金融體系構成的洗錢風險，實質上切斷其進入美國金融市場的渠道。 財政部長 Scott Bessent 表示，特朗普政府正合力瓦解這些海外犯罪企業，財政部會繼續動用相關工具打擊詐騙網絡並保障美國人。 執法方面，聯邦調查局（FBI）亦扣押匯旺用於詐騙美國人的相關基礎設施。Chainalysis 指出，匯旺集團營運的點對點（P2P）平台 Huione Guarantee 在過去5年處理超過700億美元的加密貨幣交易，並向用戶提供非法服務，成為太子集團進行洗錢的掩護渠道。 Chainalysis 補充，今次行動不僅針對傳統銀行通道，司法部更進一步接管承載及支援匯旺後端系統的雲端運算帳戶，直指其「洗錢雲端基建」核心。該公司總結稱，匯旺案件顯示當執法機關與區塊鏈情報協作時可達成的效果；犯罪網絡會適應，調查手段亦會同步演進。