Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt sàn Bitcoin BitBank của Iran vì hỗ trợ thanh toán tại eo biển Hormuz

Theo CoinMarketCap, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa sàn giao dịch tiền mã hóa BitBank của Iran vào danh sách trừng phạt, cáo buộc nền tảng này tạo điều kiện cho các khoản thanh toán Bitcoin liên quan đến "phí bảo đảm đi lại an toàn" của tàu thuyền qua eo biển Hormuz và hỗ trợ chuyển dòng tiền tài sản số quy mô lớn thay mặt Iran. BitBank bị cho là tham gia xử lý các khoản "phí cầu đường" tại Hormuz. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho biết từ tháng 6 năm nay, tổ chức tự xưng "Hormuz Security Maritime Services Authority" đã sử dụng BitBank để chuyển các khoản tiền thu được. Thực thể này trước đó bị cáo buộc đòi thanh toán bằng bitcoin từ các tàu đi qua khu vực để đổi lấy quyền được qua lại. Bộ Tài chính Mỹ cho biết cơ chế thu phí này đã bị đưa vào diện trừng phạt từ tháng 7, và động thái mới nhất nhắm sâu hơn vào hạ tầng tiền mã hóa đứng sau. Theo Bộ Tài chính Mỹ, hàng trăm triệu USD giá trị Bitcoin đã chảy tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Nhà chức trách Mỹ cáo buộc BitBank đã được sử dụng trong giai đoạn tháng 6–tháng 7 để chuyển hàng trăm triệu USD bitcoin cho IRGC. Sàn này bị xác định là một mắt xích trong mạng lưới giúp Iran lách trừng phạt thông qua tài sản số. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh việc dùng tiền mã hóa để tài trợ cho chính quyền Iran vẫn nằm trong phạm vi thực thi của OFAC, và mọi tổ chức hỗ trợ chế độ này đều có thể đối mặt trừng phạt. Cùng với BitBank, một số cá nhân và công ty công nghệ liên quan cũng bị đưa vào danh sách. Bộ Tài chính Mỹ cho biết BitBank do nhân vật tài chính Iran Babak Zanjani kiểm soát; ông này đã bị OFAC đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 1 năm nay. Cũng bị trừng phạt có Công ty Pishtaz Simorgh Electronic Trade (đơn vị phát triển phần mềm cho BitBank) và ba lãnh đạo của Dot One Value Creation Group gồm Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein và Seyed Adel Heidari. Các đối tượng nêu trên bị chỉ định theo Sắc lệnh Hành pháp 13902. Mỹ đã mở rộng phạm vi sắc lệnh này vào tháng 8 năm nay để bao gồm các đơn vị vận hành doanh nghiệp tài sản số của Iran. Tài sản của các cá nhân và tổ chức trong danh sách sẽ bị phong tỏa tại Mỹ; các pháp nhân sở hữu từ 50% trở lên thường cũng chịu hạn chế. Doanh nghiệp ngoài Mỹ giao dịch với các đối tượng này có thể đối mặt trừng phạt thứ cấp. Biện pháp trừng phạt lần này là một phần của "Economic Isolation Initiative" của Bộ Tài chính Mỹ, công bố vào cuối tháng 8, nhằm cắt đứt các kênh kinh tế đối ngoại còn lại của Iran và phối hợp triển khai với các đối tác châu Âu, Anh và khu vực Vùng Vịnh.