Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt mạng lưới tài trợ Hamas chuyển hơn 2 triệu USD qua tiền mã hóa
Tóm tắt thị trường bằng AI
Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt trừng phạt đối với một mạng lưới tài trợ có liên hệ với Hamas, bị cáo buộc đã chuyển hơn 2 triệu USD thông qua các tổ chức từ thiện giả mạo và ví tiền điện tử, qua đó mở rộng một chiến dịch trấn áp rộng hơn đối với hành vi né tránh trừng phạt được hỗ trợ bởi tiền điện tử. Các chỉ định này đóng băng các tài sản có liên kết với Hoa Kỳ và làm gia tăng rủi ro bị trừng phạt thứ cấp đối với các bên trung gian, củng cố áp lực tuân thủ đối với các sàn giao dịch, dịch vụ ví và các tuyến thanh toán. Trong ngắn hạn, điều này làm tăng nhận thức về rủi ro pháp lý và rủi ro đối tác trên toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Mức ảnh hưởng
● Trung bình
Tài sản bị ảnh hưởng
BTC/USDT-2.20%
Quan điểm AI · BTC/USDTQuan điểm AI
▼ Giá giảm
Khám phá ngay
⚠️ Nhận định từ AI được tổng hợp từ tin tức và chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải là lời khuyên đầu tư và không thể hiện quan điểm của BingX. Đầu tư luôn đi kèm rủi ro. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.
Ngày 2/10, Bộ Tài chính Mỹ công bố áp lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới tài trợ cho Hamas, cáo buộc đường dây này đã chuyển hơn 2 triệu USD cho tổ chức thông qua các quỹ từ thiện "bình phong" và ví tiền mã hóa, theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).
Theo thông báo, danh sách trừng phạt gồm một phó chỉ huy tiểu đoàn đóng tại Gaza thuộc cánh vũ trang của Hamas, hai cá nhân gây quỹ ở Pháp, cùng hai tổ chức mà họ điều hành. Bộ Tài chính cho biết đây là một chiến dịch phối hợp đa cơ quan, đa địa bàn do FBI dẫn dắt.
OFAC nêu tên Saleem Abdallah Saleem alZaq, phó chỉ huy tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn AlQassam. Bộ này cáo buộc alZaq giám sát một mạng lưới tài chính sử dụng doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và các ví tiền mã hóa để luân chuyển tiền cho Hamas. Bộ Tài chính cũng cho biết alZaq đồng thời làm nhiếp ảnh gia tại văn phòng truyền thông của Hamas và từng xuất hiện tại các sự kiện chính thức gần các lãnh đạo cấp cao, cho thấy vị trí được tin cậy.
Lệnh trừng phạt cũng áp dụng với Faouzi Barika và Amel Oualid, những người bị cáo buộc vận hành các tổ chức từ thiện tại Pháp, cùng hai pháp nhân do họ kiểm soát: Association Baraka và Ensemble C Mieux.
Về dòng tiền, Bộ Tài chính cho biết trong giai đoạn 2020–2026, Barika, Oualid và alZaq đã huy động hơn 2 triệu USD cho Hamas; trong đó khoảng 1,5 triệu USD được quyên góp sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 nhằm vào Israel. Hai đầu mối gây quỹ đã chuyển hàng trăm nghìn USD bằng tiền mã hóa cho alZaq, và số tiền này sau đó bị cáo buộc được chuyển tiếp sang Lữ đoàn AlQassam. Bộ Tài chính cũng cho biết alZaq đã quảng bá các tài khoản quyên góp của nhóm gây quỹ trên mạng xã hội cá nhân.
"Các tổ chức khủng bố như Hamas dựa vào những kẻ trung gian tài chính tinh vi và các thủ đoạn gian lận nhằm lợi dụng công chúng để duy trì hoạt động," Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói trong thông cáo. "Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhận diện, cô lập và áp dụng biện pháp chế tài đối với những người cung cấp các 'đường dây sinh mệnh' tài chính mà Hamas cần để tồn tại."
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường xử lý các hành vi né tránh trừng phạt liên quan tiền mã hóa. Gần đây, Mỹ đã đưa mạng lưới Tren de Aragua vào danh sách trừng phạt với cáo buộc rửa tiền từ các vụ cướp ATM thông qua tiền mã hóa, và trước đó thu giữ 560.000 USD tiền mã hóa bị cho là có liên quan tới Hamas.
Các chỉ định trừng phạt lần này được ban hành theo Sắc lệnh Hành pháp 13224 (đã sửa đổi), theo đó phong tỏa mọi tài sản tại Mỹ của các cá nhân và tổ chức bị nêu tên. Các định chế tài chính nước ngoài nếu cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch quan trọng liên quan đến những đối tượng này có thể đối mặt với rủi ro bị áp trừng phạt thứ cấp.
