Bộ Tài chính Mỹ xếp A7 Network vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn

Theo Odaily Planet Daily, ngày 1/10, Bộ Tài chính Mỹ thông báo các biện pháp trừng phạt kinh tế đã nhắm vào A7 Network và chỉ định tổ chức này là một "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đáng kể". Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính dự kiến cấm các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các đại lý cấp dưới của A7 Network, đồng thời yêu cầu các tổ chức tài chính nhận diện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan. Bộ Tài chính Mỹ nhận định A7 Network là một "mạng lưới ngân hàng ngầm" có liên hệ với Nga và bị Iran lợi dụng để né tránh trừng phạt, bằng cách ngụy trang các dòng tiền bị trừng phạt hoặc bất hợp pháp thành hoạt động thương mại hợp pháp. Các thủ đoạn được nêu gồm sử dụng công ty bên thứ ba, làm giả chứng từ thương mại, tạo dữ liệu nhập/xuất khẩu không có thật và mô tả sản phẩm gây hiểu lầm. Kết quả điều tra cho thấy các đại lý cấp dưới của A7 Network đã xử lý hơn 17 tỷ USD giao dịch trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến tháng 6/2026. A7 Network tuyên bố tính đến tháng 1/2026, hệ thống xử lý trên 2.000 giao dịch mỗi ngày, với tổng giá trị vượt 7,5 nghìn tỷ ruble, tương đương khoảng 91,5 tỷ USD. Bộ Tài chính Mỹ cho biết mạng lưới này đã được các thực thể như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng để hỗ trợ dòng tiền cho các hoạt động gồm bán dầu của Iran và mua sắm vũ khí; một đại lý cấp dưới được cho là đã giao dịch với các thực thể liên quan đến "hạm đội bóng tối" của Iran. A7 Network cũng bị cáo buộc có liên hệ với nền tảng giao dịch tài sản số Iran Nobitex và hỗ trợ luân chuyển tài chính liên quan đến các vụ tấn công mạng của Triều Tiên nhằm vào các sàn giao dịch tiền mã hóa. Thông báo còn đề cập A7A5 Token, một token neo theo ruble do Old Vector LLC phát hành. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng A7 Network đã sử dụng token này để né tránh trừng phạt và tạo điều kiện để các nhà cung cấp hạ tầng bị trừng phạt hưởng lợi thông qua việc lưu thông token.