Mỹ đề nghị tịch thu hơn 61 triệu USD tiền mã hóa bị nghi liên quan doanh thu dầu mỏ của Iran
Tóm tắt thị trường bằng AI
Các công tố viên Mỹ đã đệ đơn một vụ tịch thu dân sự nhắm vào 61 triệu USD tiền mã hóa bị cáo buộc có liên quan đến việc Iran né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ, viện dẫn các dòng chảy rửa tiền rộng hơn và việc sử dụng các kênh vào/ra tiền mã hóa. Vụ việc nhấn mạnh việc thực thi và giám sát tuân thủ trừng phạt đang leo thang trên toàn bộ các tổ chức phát hành tập trung và các bên trung gian. Kế hoạch mà Tether nêu ra về việc tiêu hủy và phát hành lại token vào một ví do Mỹ kiểm soát làm nổi bật rủi ro can thiệp ở cấp độ tổ chức phát hành, có thể làm giảm khẩu vị rủi ro trong ngắn hạn trên các tài sản tiền mã hóa có tính thanh khoản cao.
Mức ảnh hưởng
● Trung bình
Tài sản bị ảnh hưởng
BTC/USDT-1.04%
Quan điểm AI · BTC/USDTQuan điểm AI
▼ Giá giảm
Khám phá ngay
⚠️ Nhận định từ AI được tổng hợp từ tin tức và chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải là lời khuyên đầu tư và không thể hiện quan điểm của BingX. Đầu tư luôn đi kèm rủi ro. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.
Theo Huoxing Finance, ngày 15/9 CNBC đưa tin Văn phòng Công tố Mỹ tại Khu vực Nam New York đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự, đề nghị thu giữ hơn 61 triệu USD tài sản tiền mã hóa. Nhà chức trách Mỹ cáo buộc số tiền này có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran, vi phạm các lệnh trừng phạt, sau đó được sử dụng để hỗ trợ chính phủ Iran, quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đơn kiện nêu Iran đã rửa hơn 1,5 tỷ USD doanh thu dầu mỏ thông qua các bên tham gia thị trường tiền mã hóa tại một số quốc gia châu Á. Blessed Trust và Hexa Whale bị cho là đã sử dụng các tài khoản giao dịch liên quan để xử lý dòng tiền này và chuyển cho chính phủ Iran, các đại diện hoặc tổ chức có liên quan.
Phó Tổng chưởng lý Mỹ Sean S. Buckley cho biết hơn 61 triệu USD đã bị thu giữ và đang được đề nghị tịch thu có thể đã được dùng để hỗ trợ các hoạt động quân sự và hành vi khủng bố nhằm vào Mỹ và các đồng minh.
Đơn kiện cũng cáo buộc Blessed Trust và Hexa Whale cung cấp dịch vụ nạp/rút giữa tiền pháp định và tiền mã hóa cho khách hàng, xử lý giao dịch thông qua các tổ chức phát hành tiền mã hóa có trụ sở tại Mỹ, đồng thời trước đây đã chuyển hàng chục triệu USD qua hệ thống tài chính Mỹ. Cả hai công ty đều không thể liên hệ để lấy bình luận.
Ngoài ra, đơn kiện cho biết Tether sẽ tiêu hủy các token tại những địa chỉ ví liên quan vụ việc và phát hành token thay thế có giá trị tương đương, sau đó chuyển vào một ví do Chính phủ Mỹ kiểm soát.
