Mỹ trừng phạt sàn tiền mã hóa BitBank của Iran vì bị cáo buộc xử lý thanh toán Bitcoin liên quan eo biển Hormuz

Theo CoinDesk, ngày thứ Năm, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đưa sàn giao dịch tiền mã hóa BitBank của Iran vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc nền tảng này hỗ trợ các khoản thanh toán bằng Bitcoin liên quan đến hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Động thái này mở rộng các biện pháp hạn chế tài chính của Mỹ đối với Iran sang hạ tầng tiền mã hóa. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết đến tháng 6 năm nay, một tổ chức mang tên Hormuz Safe Marine Services Authority đã sử dụng BitBank để chuyển tiền và điều hướng dòng tiền tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Bộ Tài chính Mỹ cũng nêu mạng lưới này có liên hệ với doanh nhân Iran Babak Zanjani, người bị cáo buộc dùng hệ thống trên để chuyển hàng trăm triệu USD bằng Bitcoin. Theo phía Mỹ, Hormuz Safe trước đây từng bị nêu tên trong một cơ chế thu phí gắn với IRGC, theo đó các tàu đi qua khu vực phải mua bảo hiểm hàng hải, bao gồm cả điều khoản bảo hiểm rủi ro bị Iran tịch thu. Cùng với BitBank, danh sách trừng phạt còn bao gồm đơn vị phát triển là Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company và ba cá nhân có liên quan đến Zanjani. Bộ Tài chính Mỹ đánh giá các bên này là mắt xích quan trọng trong việc Iran sử dụng tài sản số để lách trừng phạt. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói biện pháp lần này nhằm khẳng định nỗ lực huy động tài chính cho chính quyền Iran qua tiền mã hóa vẫn nằm trong phạm vi thực thi của OFAC. Thời gian gần đây, Mỹ liên tục siết các kênh tiền mã hóa bị cho là liên quan Iran. Tháng 8 năm nay, Washington trừng phạt Shelbit và Aban Tether, cáo buộc hai nền tảng hỗ trợ Iran né lệnh trừng phạt. Tháng 6, Mỹ cũng đưa bốn sàn giao dịch vào danh sách, trong đó có Nobitex, nền tảng giao dịch lớn nhất Iran. Tháng 7, chính phủ Mỹ ra lệnh phong tỏa hơn 130 triệu USDt trong các ví bị cho là liên quan Iran. Ở chiều ngược lại, Iran tìm cách giảm áp lực tài chính từ bên ngoài. Đầu tháng này, Financial Times đưa tin trong bối cảnh Mỹ gia tăng trừng phạt, ngân hàng trung ương Iran đã nới kiểm soát ngoại hối, khuyến khích doanh nghiệp đưa nguồn thu ở nước ngoài về nước, bao gồm cả dòng tiền hồi hương qua các kênh tiền mã hóa. Báo cáo cũng lưu ý BitBank bị trừng phạt tại Iran không liên quan đến sàn được cấp phép tại Nhật Bản là bitbank, inc. Nền tảng tại Nhật được thành lập năm 2014 và được SBI Holdings mua lại vào tháng 6 năm nay. Thông tin trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ cho biết BitBank tại Iran được thành lập năm 2024.