Bộ Tài chính Mỹ xếp A7 Network vào diện tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn
Tóm tắt thị trường bằng AI
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định A7 Network là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đáng kể, trong đó FinCEN tìm cách hạn chế các chuyển khoản liên quan đến các đại lý phụ của tổ chức này và buộc các ngân hàng phải gắn cờ các dòng tiền liên quan. Các cáo buộc bao gồm hành vi né tránh trừng phạt bằng cách sử dụng hoạt động thương mại giả mạo và một token được bảo chứng bằng đồng rúp (A7A5), cùng với các mối liên hệ tới Iran, Nga và hạ tầng trộm cắp crypto của Triều Tiên. Động thái này làm gia tăng rủi ro tuân thủ và mức độ giám sát đối với các kênh ngoài khơi và thanh toán được token hóa được sử dụng cho tài trợ tài chính bất hợp pháp.
Mức ảnh hưởng
● Trung bình
Tài sản bị ảnh hưởng
BTC/USDT+2.22%
Quan điểm AI · BTC/USDTQuan điểm AI
▼ Giá giảm
Khám phá ngay
⚠️ Nhận định từ AI được tổng hợp từ tin tức và chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải là lời khuyên đầu tư và không thể hiện quan điểm của BingX. Đầu tư luôn đi kèm rủi ro. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.
Theo ME News, ngày 1/10 (UTC+8), Bộ Tài chính Mỹ cho biết ngày 2/10 đã đưa A7 Network vào chiến dịch trừng phạt kinh tế, chỉ định mạng lưới này là một "Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đáng kể". Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCEN) dự kiến cấm các giao dịch chuyển tiền có liên quan tới các tiểu đại lý của A7 Network, đồng thời yêu cầu các tổ chức tài chính nhận diện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan.
Bộ Tài chính Mỹ mô tả A7 Network là một "mạng lưới ngân hàng ngầm" có liên hệ với Nga và bị Iran khai thác để né trừng phạt, ngụy trang các dòng tiền bị cấm hoặc bất hợp pháp thành hoạt động thương mại hợp pháp thông qua công ty bên thứ ba, chứng từ thương mại bị làm giả, hồ sơ xuất nhập khẩu bịa đặt và mô tả sản phẩm gây hiểu nhầm.
Kết quả điều tra cho thấy các tiểu đại lý của A7 Network đã xử lý hơn 17 tỷ USD giao dịch trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến tháng 6/2026. A7 Network tuyên bố tính đến tháng 1/2026, hệ thống xử lý hơn 2.000 giao dịch mỗi ngày, tổng khối lượng giao dịch vượt 7,5 nghìn tỷ ruble, tương đương khoảng 91,5 tỷ USD.
Phía Mỹ cho rằng mạng lưới này đã được các thực thể như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng để phục vụ dòng tiền từ bán dầu của Iran, mua sắm vũ khí và các hoạt động khác; một tiểu đại lý của A7 Network bị cáo buộc đã giao dịch với các thực thể liên quan đến "hạm đội bóng tối" của Iran. A7 Network cũng bị cáo buộc có liên hệ với sàn giao dịch tài sản số Nobitex của Iran và hỗ trợ các dòng tiền gắn với các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên nhằm vào các nền tảng tiền mã hóa.
Thông báo cũng nhắc tới A7A5 Token, một token neo theo ruble do Old Vector LLC phát hành. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc A7 Network đã sử dụng token này để né trừng phạt và giúp các nhà cung cấp hạ tầng thuộc diện bị trừng phạt thu lợi thông qua việc lưu thông token. (Nguồn: ODAILY)
