Bộ Tư pháp Mỹ truy tố nhà sáng lập NFT vì cáo buộc lừa đảo hơn 10 triệu USD, token FAR lao dốc 99%

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 5/8 cho biết nhà sáng lập dự án Few and Far, Taj Tarsha, đã bị truy tố với các cáo buộc gian lận chứng khoán và gian lận chuyển tiền điện tử, liên quan đến thương vụ huy động hơn 10 triệu USD cho một sàn giao dịch NFT. Theo cáo trạng, Tarsha là người sáng lập kiêm chủ sở hữu duy nhất vốn cổ phần của công ty. Khi hoạt động gọi vốn bắt đầu, doanh nghiệp chưa đưa bất kỳ sản phẩm nào ra thị trường. Từ tháng 2/2022, Tarsha bị cáo buộc đã bán quyền đối với 95 triệu token FAR thông qua các thỏa thuận Simple Agreements for Future Tokens, thu về hơn 10 triệu USD từ ít nhất 67 nhà đầu tư. Tài liệu chào bán được cho là nêu rằng số tiền sẽ dùng để phát triển marketplace Few and Far cho các nonfungible token và token FAR phục vụ lưu thông trong hệ sinh thái này. Công tố viên liên bang cáo buộc tiền của nhà đầu tư nhanh chóng được chuyển vào các ví cá nhân để phục vụ cờ bạc trực tuyến, mua tiền mã hóa mang tính đầu cơ và chi tiêu cá nhân. Phó Công tố viên Liên bang Sean S. Buckley nhận định: "Theo cáo buộc, Taj Tarsha đã huy động hàng triệu USD bằng cam kết dùng vốn để xây dựng marketplace NFT, nhưng sau đó phản bội niềm tin của nhà đầu tư khi chiếm đoạt số tiền đó cho lợi ích cá nhân." Hồ sơ tòa án cũng cho biết Tarsha bị cáo buộc rút thêm gần 1 triệu USD với lý do "thù lao hợp pháp", trong đó có hai khoản thưởng được cho là đã che giấu với nhà đầu tư và một đồng sáng lập, cùng mức lương mà chính Tarsha thừa nhận là không hợp lý đối với một công ty chưa có sản phẩm và "không có doanh thu". Một cuộc kiểm toán nội bộ vào tháng 6/2023 được cho là đã phát hiện các khoản chi này, kéo theo tranh chấp về tài chính của Few and Far. Cáo trạng nêu Tarsha sau đó giành lại quyền kiểm soát kho quỹ công ty, sa thải gần như toàn bộ nhân sự còn lại và chỉ giữ một nhà thầu nhằm tạo hình ảnh dự án vẫn tiếp tục phát triển marketplace. Công tố viên nói việc chi tiêu cá nhân kéo dài ít nhất thêm một năm, bao gồm khoản vay mua căn hộ chung cư tại Miami, dịch vụ thiết kế nội thất, một hoạt động kinh doanh không liên quan và sở thích làm DJ của Tarsha. DOJ cũng nhắc đến các vụ án liên bang khác liên quan đến NFT với điểm chung là cáo buộc đưa ra cam kết phát triển dự án nhưng sử dụng sai mục đích tiền của nhà đầu tư. Trong một vụ việc riêng, hai người bị truy tố trong vụ rug pull NFT trị giá 22 triệu USD. Vụ Evolved Apes cũng xoay quanh cáo buộc người mua NFT được hứa hẹn phát triển một trò chơi điện tử đi kèm trước khi doanh thu dự án bị chuyển đi; ba công dân Vương quốc Anh đã đối mặt với cáo buộc trong vụ này. Token FAR được Tarsha ra mắt vào tháng 5/2024, hơn hai năm sau khi những nhà đầu tư sớm nhất trả tiền để mua quyền nhận token. Kể từ đó, giá FAR đã giảm hơn 99%. Công tố viên cho biết: "Khi ông ta cuối cùng ra mắt token FAR vào tháng 5/2024, về cơ bản nó gần như vô giá trị và nhanh chóng ngừng được giao dịch." Tarsha, 34 tuổi, sống tại Miami, bị truy tố 1 tội danh gian lận chứng khoán và 1 tội danh gian lận chuyển tiền điện tử; mỗi tội danh có mức án tối đa theo luật định là 20 năm tù. Ông ta bị bắt ngày 6/6. Mô thức bị cáo buộc có nét tương đồng với vụ Clucoin, nơi nhà sáng lập Austin Michael Taylor thừa nhận chuyển hướng 1,14 triệu USD tiền của nhà đầu tư và sử dụng tại các sòng bạc trực tuyến. Công tố liên bang cũng từng đạt được mức án 9 năm tù trong một vụ án tiền mã hóa khác liên quan đến việc huy động hơn 10 triệu USD từ nhà đầu tư thông qua các tuyên bố về năng lực giao dịch và cam kết bảo toàn vốn.