Thổ Nhĩ Kỳ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan tiền mã hóa, giao dịch 266 triệu USD
Tóm tắt thị trường bằng AI
Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến các nền tảng đầu tư Forex và tiền mã hóa giả mạo, dẫn chiếu khoảng 266 triệu USD giao dịch, 201 vụ bắt giữ và các đợt tịch thu, phong tỏa tài sản quy mô lớn bao gồm cả tài sản tiền mã hóa. Hành động này củng cố rủi ro thực thi pháp luật xung quanh các luồng tiền bất hợp pháp và các mô hình bán lẻ ngoài sàn, nhiều khả năng hỗ trợ niềm tin ngắn hạn vào tính toàn vẹn của thị trường đồng thời gia tăng giám sát tuân thủ đối với các kênh nạp/rút trong khu vực.
Mức ảnh hưởng
● Trung bình
Tài sản bị ảnh hưởng
BTC/USDT-0.95%
Quan điểm AI · BTC/USDTQuan điểm AI
● Trung lập
Khám phá ngay
⚠️ Nhận định từ AI được tổng hợp từ tin tức và chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải là lời khuyên đầu tư và không thể hiện quan điểm của BingX. Đầu tư luôn đi kèm rủi ro. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.
Thổ Nhĩ Kỳ đang siết chặt truy quét tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến tiền mã hóa với quy mô giao dịch khoảng 266 triệu USD. Theo Gold News, ngày 20/9, Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng chức năng đã phá vỡ một mạng lưới bị nghi lừa người nước ngoài thông qua các nền tảng đầu tư Forex và tiền mã hóa giả mạo, bắt giữ 201 nghi phạm.
Kết quả điều tra cho thấy nhóm này tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội và internet, quảng bá các khoản đầu tư "lợi suất cao". Trên các nền tảng do chúng kiểm soát, lợi nhuận được hiển thị giả nhằm tạo niềm tin. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, đối tượng tiếp tục đòi nộp thêm với các lý do như tài khoản bị đóng băng hoặc nghĩa vụ thuế.
Dòng tiền bất hợp pháp sau đó được chuyển ra nước ngoài qua tài khoản ngân hàng và ví tiền mã hóa. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tổng giá trị giao dịch của mạng lưới trong hai năm qua khoảng 13 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương khoảng 266 triệu USD). Cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản trị giá khoảng 1,5 tỷ lira, 80 phương tiện và 12 bất động sản, đồng thời phong tỏa các tài khoản ngân hàng liên quan, tài sản tiền mã hóa và tài khoản doanh nghiệp.
