Tether đóng băng 39 triệu USD USDT liên quan mạng lưới Xinbi bị trừng phạt

Tether cho biết đã đóng băng khoảng 39,27 triệu USDT nằm trên 10 địa chỉ ví thuộc mạng Tron vào ngày 8/9, sau khi công ty phân tích blockchain MistTrack gắn các ví này với Xinbi Guarantee. Động thái diễn ra trong bối cảnh tổ chức phát hành stablecoin tiếp tục siết chặt các địa chỉ bị nghi liên quan hoạt động phi pháp. Theo thông tin được nhắc lại trong bài, công ty mẹ của Xinbi đã bị Vương quốc Anh áp lệnh trừng phạt từ tháng 3 do cáo buộc liên hệ với các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á. Dữ liệu BlockSec cho thấy trong 30 ngày gần nhất, Tether đã đưa 376 địa chỉ vào danh sách đen và đóng băng tổng cộng 169,71 triệu USDT trên Tron và Ethereum. Trong 6 tháng qua, số tiền bị đóng băng lên tới 1,44 tỷ USD, phần lớn tập trung trên mạng Tron; số địa chỉ bị đưa vào danh sách đen trong giai đoạn này đạt 2.743. CEO Paolo Ardoino nhiều lần khẳng định USDT sẽ không trở thành "nơi trú ẩn" cho dòng tiền bất hợp pháp. Hồi tháng 4, ông nói Tether sẽ hành động ngay khi xác định được mối liên hệ đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm. Dù vậy, việc đóng băng tài sản cũng khiến Tether đối mặt tranh chấp pháp lý. Tổ chức này đang bị hai doanh nhân Thái Lan kiện, cáo buộc Tether đã đóng băng 42,4 triệu USDT mà không có thẩm quyền pháp lý. Theo nội dung vụ kiện, Tether được cho là hành động dựa trên một yêu cầu không chính thức từ một nhân viên thực thi pháp luật Mỹ, không kèm lệnh tòa hay trát khám xét. Dù một thẩm phán sau đó ban hành lệnh tịch thu sau 3 tháng, phía nguyên đơn cho rằng lệnh không thể áp dụng hồi tố. Bất chấp vụ kiện, Tether vẫn tiếp tục nhấn mạnh định hướng tuân thủ và gần đây đã thuê KPMG thực hiện kiểm toán. Ở góc độ thị trường, USDT vẫn giữ vị thế stablecoin lớn nhất. Theo DeFiLlama, vốn hóa USDT vào ngày 9/9 ở mức khoảng 183,37 tỷ USD, tương đương khoảng 60,1% tổng vốn hóa stablecoin. Toàn thị trường stablecoin đạt xấp xỉ 305,2 tỷ USD, tăng khoảng 1,5% trong 30 ngày; riêng nguồn cung USDT chỉ tăng khoảng 0,15%. Trong cùng giai đoạn, USD Coin (USDC) tăng khoảng 2,9% lên khoảng 74,37 tỷ USD. Hai stablecoin USDT và USDC cộng lại chiếm khoảng 84,5% tổng vốn hóa stablecoin. Ripple USD (RLUSD) ghi nhận tốc độ tăng trưởng theo tỷ lệ cao hơn: nguồn cung đạt khoảng 2,43 tỷ USD sau khi tăng khoảng 53,5% trong tháng trước. Dù vậy, mức tăng theo phần trăm từ nền nhỏ vẫn chưa tạo sức ép đáng kể lên vị thế dẫn đầu của USDT. Về chính sách, việc triển khai GENIUS Act được xem là chất xúc tác điều tiết tiếp theo tại Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ đã đề xuất nhiều quy định theo luật stablecoin trong năm 2026 và cho biết các hạn chế chính về phát hành dự kiến có hiệu lực từ ngày 18/1/2027. Khi đó, các tổ chức phát hành payment stablecoin hoạt động tại Mỹ nhìn chung sẽ cần một lộ trình tuân thủ liên bang hoặc cấp bang đã được phê duyệt, yếu tố có thể định hình lại cạnh tranh giữa các stablecoin được quản lý. Bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải tư vấn pháp lý, tài chính hay đầu tư. Người đọc cần tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định tài chính.