Đề xuất phong tỏa của Tether mất hơn 2 giờ mới được thực thi; địa chỉ rủi ro cao lợi dụng khoảng trễ để tẩu tán

Theo ChainCatcher, đồng sáng lập FlashRescue @DarcyAri cho biết trên X rằng trong một cuộc điều tra phối hợp gần đây, khi Tether đang triển khai một đề xuất phong tỏa địa chỉ, dòng tiền từ một địa chỉ đã kịp được chuyển đi, khiến số tiền bị phong tỏa giảm. FlashRescue rà soát thêm và nhận định đây không phải trường hợp cá biệt. Tính đến ngày 3/8/2026, phân tích 2.955 sự kiện phong tỏa của Tether trên các mạng Ethereum và TRON cho thấy, trong nhóm địa chỉ rủi ro liên quan đến trừng phạt đối với thực thể, gian lận, rửa tiền, khu vực pháp lý bị FATF đưa vào danh sách đen và các cuộc tấn công độc hại: có 60 địa chỉ đã rút sạch tài sản và hoàn tất chuyển tiền trước khi lệnh phong tỏa chính thức có hiệu lực, với tổng dòng ra ròng 20.429.847 USDT. Các giao dịch này bắt đầu trung bình sau 13 phút 59 giây kể từ khi đề xuất phong tỏa được nộp và hoàn tất trong 15 phút 15 giây. Ngoài ra, 113 địa chỉ đã chuyển một phần tài sản trước thời điểm thực thi phong tỏa, liên quan khoảng 35,52 triệu USDT. Trung bình, Tether mất 2 giờ 16 phút 15 giây từ lúc nộp đề xuất phong tỏa đến khi chính thức thực thi, tạo ra khoảng trễ đáng kể giữa thông báo công khai và hành động phong tỏa thực tế. FlashRescue nêu ví dụ ngày 3/7, một cụm địa chỉ lần lượt dồn tiền vào một địa chỉ trước khi tiếp tục chia nhỏ dòng tiền. Các dữ liệu này cho thấy một số địa chỉ rủi ro cao có thể đang chủ động theo dõi các đề xuất phong tỏa của Tether và tận dụng độ trễ giữa thời điểm đề xuất được công bố và thời điểm phong tỏa được cưỡng chế để thực hiện chuyển tiền trước. Cơ chế này làm suy giảm hiệu quả phong tỏa tài sản và làm yếu tác động của các biện pháp trừng phạt, chống rửa tiền và phối hợp thực thi pháp luật.