Hàn Quốc mở rộng "travel rule" cho mọi giao dịch chuyển crypto từ ngày 20/8
Tóm tắt thị trường bằng AI
Hàn Quốc sẽ áp dụng các yêu cầu chia sẻ dữ liệu theo quy tắc du lịch đối với mọi giao dịch chuyển tiền điện tử từ sàn sang sàn kể từ ngày 20 tháng 8, loại bỏ ngưỡng 1 triệu won và siết chặt kiểm soát AML bằng cách loại bỏ các kẽ hở chia nhỏ giao dịch chuyển. Điều này làm tăng gánh nặng tuân thủ và có thể làm giảm các dòng chảy thông suốt giữa các nền tảng nội địa, trong khi các giao dịch rút về tự lưu ký sẽ đối mặt với một chế độ xác minh quyền sở hữu dựa trên rủi ro. Việc Hàn Quốc thúc đẩy FATF loại bỏ các ngưỡng toàn cầu làm gia tăng rủi ro hội tụ quy định.
Mức ảnh hưởng
● Trung bình
Tài sản bị ảnh hưởng
BTC/USDT+0.83%
Quan điểm AI · BTC/USDTQuan điểm AI
● Trung lập
Khám phá ngay
⚠️ Nhận định từ AI được tổng hợp từ tin tức và chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải là lời khuyên đầu tư và không thể hiện quan điểm của BingX. Đầu tư luôn đi kèm rủi ro. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.
Từ ngày 20/8, mọi giao dịch chuyển tài sản số giữa các sàn giao dịch tiền mã hóa tại Hàn Quốc sẽ phải tuân thủ yêu cầu của "travel rule", không còn áp dụng ngưỡng 1 triệu won (khoảng 730 USD) như hiện nay. Các nền tảng như @Official_Upbit và @BithumbOfficial sẽ phải thu thập và chia sẻ thông tin người gửi và người nhận cho từng giao dịch, nhằm bịt lỗ hổng mà cơ quan quản lý cho rằng có thể bị lợi dụng để rửa tiền thông qua việc chia nhỏ khoản chuyển.
Với các giao dịch rút về ví tự lưu ký, nhà chức trách áp dụng cơ chế dựa trên mức độ rủi ro thay vì bắt buộc đầy đủ theo "travel rule", gồm bước xác minh quyền sở hữu ví và tăng cường rà soát đối với các khoản chuyển bị đánh giá rủi ro cao.
Seoul cũng kêu gọi FATF (@FATFNews) loại bỏ ngưỡng áp dụng trên phạm vi toàn cầu, qua đó biến tiêu chuẩn "không ngưỡng" của Hàn Quốc thành thông lệ thay vì một ngoại lệ.
