Hàn Quốc: số vụ rửa tiền bằng tiền số tăng gấp 152 lần, thủ đoạn "Hwanchigi" liên quan 6,4 tỷ USD
Tóm tắt thị trường bằng AI
Hàn Quốc báo cáo số vụ rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa tăng vọt, được thúc đẩy bởi phương thức "Hwanchigi", với 6,4 tỷ USD dòng tiền bất hợp pháp kể từ năm 2021 và USDT được nêu là kênh chính. Dữ liệu làm nổi bật các rủi ro tuân thủ và thực thi đang leo thang, làm tăng khả năng siết chặt kiểm soát đối với các cổng nạp/rút stablecoin và tăng giám sát các kênh ngoại hối không được cấp phép. Trong ngắn hạn, điều này có thể gây áp lực lên thanh khoản liên quan đến stablecoin và khẩu vị rủi ro trong khu vực.
Mức ảnh hưởng
● Trung bình
Quan điểm AIQuan điểm AI
▼ Giá giảm
⚠️ Nhận định từ AI được tổng hợp từ tin tức và chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải là lời khuyên đầu tư và không thể hiện quan điểm của BingX. Đầu tư luôn đi kèm rủi ro. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.
Theo BeInCrypto, thủ đoạn rửa tiền xuyên biên giới mang tên "Hwanchigi" (đổi tiền) đang trở thành phương thức chủ đạo trong các tội phạm liên quan tiền mã hóa tại Hàn Quốc. Giai đoạn 2021 đến tháng 8/2025, tổng giá trị giao dịch tiền số bất hợp pháp gắn với phương thức này đạt 6,4 tỷ USD, chiếm hơn 90% trong tổng 7,1 tỷ USD giao dịch crypto phi pháp của Hàn Quốc cùng kỳ.
Với "Hwanchigi", dòng tiền bất hợp pháp được chuyển ra nước ngoài thông qua chuyển khoản bằng tiền mã hóa, qua đó né hệ thống ngân hàng trong nước vốn chịu kiểm soát chặt. Nửa đầu năm 2026, Hàn Quốc ghi nhận 1.214 vụ liên quan rửa tiền bằng tài sản ảo, tăng gấp 152 lần so với chỉ 8 vụ trong cả năm 2025. Nhóm vụ việc này chiếm 79,4% tổng số tội phạm liên quan crypto trong giai đoạn nói trên. USDT là công cụ được sử dụng phổ biến nhất.
Dù vậy, hiệu quả xử lý của lực lượng chức năng bị đánh giá là chậm: nửa đầu năm 2026 chỉ có 18 người bị bắt, thấp hơn nhiều so với 42 vụ bắt giữ ghi nhận trong năm 2023. Cũng trong giai đoạn này, hải quan Hàn Quốc thu giữ 7,2 nghìn tỷ won (xấp xỉ 49,2 tỷ USD) trong các giao dịch ngoại hối trái phép; hơn 90% dòng tiền liên quan được cho là đi qua các kênh không có giấy phép.
