Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu Cantor Fitzgerald cung cấp hồ sơ liên quan Tether và lợi nhuận gia đình Lutnick

Cantor Fitzgerald, đơn vị lưu ký tài sản dự trữ cho USDT – stablecoin lớn nhất thế giới do Tether phát hành – đang bị Thượng viện Mỹ đặt câu hỏi về quan hệ hợp tác với Tether và các lợi ích liên quan gia đình Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Theo bức thư được công bố hôm thứ Năm, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal yêu cầu Cantor Fitzgerald cung cấp hồ sơ về mối quan hệ kinh doanh với Tether, đồng thời đề nghị làm rõ gia đình ông Lutnick đã thu về bao nhiêu tiền từ các giao dịch, thỏa thuận liên quan. Ông Blumenthal nhận định việc Cantor Fitzgerald có một thỏa thuận sinh lợi với Tether nhưng có thể gây tổn hại tới an ninh quốc gia Mỹ là "đáng lo ngại". Bức thư gồm 13 câu hỏi, do ông Blumenthal gửi với tư cách là thành viên Dân chủ cấp cao (Ranking Member) của Tiểu ban Thường trực điều tra thuộc Thượng viện, адресsed đến Chủ tịch Cantor và ông Brandon Lutnick (con trai của Howard Lutnick). Đây là yêu cầu cung cấp thông tin, không phải trát đòi hầu tòa, nhưng yêu cầu phản hồi trước ngày 23/10. Nội dung nêu mục tiêu điều tra của phe thiểu số tập trung vào "việc sử dụng tiền mã hóa cho mục đích bất hợp pháp, cũng như hành vi trục lợi nội bộ và chuyển giao lợi ích không phù hợp giữa chính quyền Trump và các công ty tiền mã hóa". Thư không cáo buộc Cantor vi phạm luật cụ thể nào và cũng không đưa ra kết luận sai phạm. Một trọng tâm là cách Cantor Fitzgerald xác minh Tether tuân thủ các quy định trừng phạt và chống rửa tiền của Mỹ. Ông Blumenthal cho biết các nhận định về Tether và gia đình Lutnick dựa trên thông tin báo chí và các công việc trước đó của nhóm ông. Ông viết rằng khi Tether "kiếm được vô số khoản lãi và lợi tức đầu tư" từ stablecoin bị sử dụng trong các hoạt động phi pháp, Cantor Fitzgerald cũng hưởng lợi từ mối quan hệ này. Ông Blumenthal nêu rằng kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, ông Lutnick đã thu về hơn 2,5 tỷ USD, trong đó có 1,92 tỷ USD cổ tức từ Cantor. Cùng giai đoạn này, khoản sở hữu 5% của Cantor tại Tether được cho là tăng giá trị từ 600 triệu USD lên khoảng 10 tỷ USD. Cantor còn thu thêm hàng chục triệu USD phí mỗi năm nhờ nắm giữ tài sản của Tether. Cantor hiện đóng vai trò đơn vị lưu ký, chịu trách nhiệm bảo quản tài sản dự trữ của Tether – tiền mặt và các tài sản khác dùng để bảo chứng cho mỗi USDT lưu hành. Dù Tether tuyên bố hoạt động tại El Salvador, ông Blumenthal cho rằng "phần lớn tài sản của họ được nắm giữ tại Mỹ và do công ty của bạn lưu ký". Howard Lutnick lãnh đạo Cantor cho đến khi được Thượng viện phê chuẩn làm Bộ trưởng Thương mại vào tháng 2/2025; hiện công ty do con trai ông là Brandon làm chủ tịch. Thượng nghị sĩ cũng yêu cầu cung cấp chi tiết về các khoản vay hoặc sắp xếp pháp lý để làm rõ cách Howard Lutnick chuyển quyền sở hữu tài sản cho các con. Yêu cầu này tương ứng với thông tin từng được đưa tin về một khoản vay của Tether cho một quỹ tín thác (trust) dành cho bốn người con của ông Lutnick, không công bố số tiền, diễn ra quanh thời điểm các con mua lại phần cổ phần của cha tại Cantor. Hai Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Ron Wyden đã đặt câu hỏi với ông Lutnick và Tether về nội dung này vào tháng 4. Khi tài sản được chuyển vào trust, người đang bị xem xét không còn nắm quyền sở hữu hợp pháp đối với các tài sản đó. Mười ngày trước khi bức thư được gửi, nhóm nhân sự Dân chủ của tiểu ban đã công bố báo cáo "Tether Tied to Terrorism". Báo cáo kết luận 84% trong số 846 ví tiền mã hóa bị trừng phạt hoặc bị nhắm tới tịch thu do liên quan tới Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này chỉ dùng hoặc gần như chỉ dùng USDT. Hai danh sách nền cho tỷ lệ này có chênh lệch đáng kể: 87% trong số 757 ví do Đơn vị Tài chính Chống khủng bố của Israel chỉ định chủ yếu dùng USDT, trong khi tỷ lệ là 57% đối với 101 ví do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ chỉ định. Tether có khả năng đóng băng ví để ngăn việc chuyển token. Cùng ngày, công ty cho biết đã đóng băng khoảng 550 triệu USD liên quan tới Iran trong năm nay, gồm 344 triệu USD vào tháng 4 và hơn 130 triệu USD vào tháng 7. Thông cáo không phản hồi trực tiếp báo cáo. Ông Blumenthal cũng yêu cầu được tiếp cận các hồ sơ cá nhân của Howard Lutnick liên quan tới Tether trong thời gian còn điều hành Cantor, bao gồm "mọi trao đổi với Nhà Trắng hoặc các cơ quan quản lý cấp bang và liên bang về Tether, cũng như hoạt động vận động hành lang được thực hiện thay mặt Tether". Các câu hỏi khác đề cập chính sách xác minh danh tính khách hàng của Cantor, việc công ty có từng cân nhắc chấm dứt quan hệ với Tether hay không, và các trao đổi với Ủy ban Cố vấn Tài sản Số của Tổng thống. Cantor Fitzgerald phải phản hồi trước ngày 23/10. Bức thư cũng yêu cầu công ty lưu giữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ và trao đổi liên quan tới quan hệ với Tether trong giai đoạn này.