SEC cáo buộc BG Wealth Sharing và DSJ Exchange lừa đảo đầu tư tiền mã hóa 130 triệu USD

Ngày 29/10/2026, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi kiện BG Wealth Sharing Ltd và DSJ Exchange Pty Ltd với cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư. Theo SEC, chương trình này đã huy động hơn 130 triệu USD từ hàng chục nghìn nhà đầu tư cá nhân. Cả hai bị đơn đều được thành lập tại Colorado và hoạt động từ nước ngoài. Theo đơn kiện, các bị đơn chiêu mộ nhà đầu tư vào một chương trình được quảng cáo là “chia sẻ tài sản” (wealth-sharing) từ ít nhất tháng 10/2025 đến tháng 6/2026. Nhiều nhà đầu tư đến từ hơn 40 bang và nhiều vùng lãnh thổ của Mỹ. Cáo buộc nêu rõ các bị đơn cam kết lợi nhuận đặc biệt cao, không rủi ro từ giao dịch tài sản mã hóa dựa trên cái gọi là tín hiệu do AI tạo ra. BG Wealth bị cáo buộc mô tả sai công ty là quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới và là cố vấn đầu tư đã đăng ký với SEC, đồng thời tuyên bố có quan hệ đối tác với DSJ Exchange – nền tảng giao dịch tiền mã hóa được giới thiệu là có giấy phép và an toàn. Theo đơn kiện, cả hai bị đơn đều không có đăng ký với SEC. Các bị đơn bị cáo buộc nộp các mẫu ADV và D sai lệch lên SEC nhằm tạo vẻ hợp pháp. Những hồ sơ này được công khai và phát cho nhà đầu tư như bằng chứng về việc được SEC cấp phép hoặc chấp thuận, trong khi chứa thông tin sai lệch. Mẫu ADV của BG Wealth và mẫu D của DSJ Exchange đã được gỡ khỏi trang web của SEC. SEC nộp đơn kiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Bắc California, cáo buộc cả hai bị đơn vi phạm các quy định chống gian lận của Luật Chứng khoán 1933 và Luật Giao dịch Chứng khoán 1934, đồng thời cáo buộc BG Wealth vi phạm Mục 204(a) và 207 Luật Cố vấn Đầu tư 1940. SEC yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, buộc hoàn trả lợi nhuận bất chính kèm lãi suất tính đến ngày xét xử và các khoản phạt dân sự đối với cả hai bị đơn, cùng lệnh cấm dựa trên hành vi đối với BG Wealth. Văn phòng Giáo dục và Hỗ trợ Nhà đầu tư của SEC đã phát cảnh báo về các đối tượng lừa đảo lạm dụng hồ sơ của cố vấn đầu tư được miễn trừ báo cáo để tạo vẻ hợp pháp. Cảnh báo nêu rõ những đối tượng này mạo nhận đã đăng ký với SEC nhằm thu hút nhà đầu tư. SEC khuyến nghị nhà đầu tư kiểm tra lý lịch của những người chào bán hoặc bán sản phẩm đầu tư qua trang web thông tin dành cho nhà đầu tư của SEC. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.