Reuters phanh phui đường dây crypto 4 tỷ USD của Iran núp bóng công ty vỏ bọc tại Dubai
Tóm tắt thị trường bằng AI
Một cuộc điều tra của Reuters cáo buộc một sàn giao dịch ở Dubai không có giấy phép (Shelbit) đã xử lý khoảng ~4 tỷ USD liên quan đến các lợi ích của Iran, với các dòng tiền lớn được cho là đã được chuyển qua Binance (~676 triệu USD). Hành động yêu cầu ngừng hoạt động và khả năng có động thái tiếp theo từ OFAC làm gia tăng rủi ro về lệnh trừng phạt và tuân thủ trên các sàn giao dịch tập trung, đồng thời tăng cường giám sát đối với việc theo dõi giao dịch, các đối tác và hoạt động nạp/rút tiền. Tác động thị trường trong ngắn hạn tập trung vào các token liên quan đến sàn giao dịch và khẩu vị rủi ro tiền mã hóa nói chung trong bối cảnh mức độ nhạy cảm với thực thi gia tăng.
Mức ảnh hưởng
● Cao
Tài sản bị ảnh hưởng
BNB/USDT-0.94%
Quan điểm AI · BNB/USDTQuan điểm AI
▼ Giá giảm
Khám phá ngay
⚠️ Nhận định từ AI được tổng hợp từ tin tức và chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải là lời khuyên đầu tư và không thể hiện quan điểm của BingX. Đầu tư luôn đi kèm rủi ro. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.
Theo điều tra của Reuters, một sàn giao dịch tiền mã hóa không được cấp phép tại Dubai mang tên Shelbit đã xử lý ít nhất 4 tỷ USD cho các lợi ích liên quan Iran kể từ tháng 5/2024, kết nối một mạng lưới cờ bạc trái phép quy mô 2.000 trang với thị trường crypto toàn cầu. Reuters cho biết dòng tiền bắt nguồn từ các website cờ bạc do những người có ảnh hưởng Iran sở hữu lượng theo dõi hàng triệu tài khoản quảng bá, sau đó được nạp crypto vào Shelbit.
Cuộc điều tra còn lần theo dấu vết các ví được cho là liên quan Ngân hàng Trung ương Iran và các ví có kết nối với IRGC. Reuters ghi nhận Shelbit nhận 125 triệu USD từ Ngân hàng Trung ương Iran và 20 triệu USD từ một hoạt động đào Bitcoin bị nghi có liên hệ Iran.
Nhà quản lý tại Dubai đã ra lệnh yêu cầu sàn ngừng hoạt động vào tuần trước. OFAC cho biết đang xem xét nghiêm túc các phát hiện này. Trong cùng giai đoạn, hơn 676 triệu USD đã chảy từ Shelbit sang Binance, theo Reuters. Binance cho biết chương trình tuân thủ của họ đã đóng băng các tài khoản liên quan và báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật.
