Nghi phạm rửa tiền tại Anh mua 100 triệu USD token WLFI; tối đa 75 triệu USD chảy về các pháp nhân của gia đình Trump

Ngày 10/8, The New York Times (NYT) đăng bài điều tra khiến dự án tiền mã hóa của gia đình Trump, World Liberty Financial (WLFI), bị soi xét gắt gao. NYT cho biết thương vụ mua token quản trị WLFI trị giá 100 triệu USD lớn nhất từng được công bố công khai đến nay xuất phát từ Guo Renzhou (Guren "Bobby" Zhou) — doanh nhân đang bị cơ quan chức năng Vương quốc Anh điều tra nghi vấn rửa tiền. Theo NYT, giao dịch hoàn tất vào tháng 6/2025 thông qua Aqua 1, một quỹ đăng ký tại UAE. Cơ chế chia sẻ doanh thu của WLFI cho phép tối đa 75 triệu USD từ khoản mua 100 triệu USD này chuyển tới DT Marks DEFI LLC, pháp nhân do Donald Trump và ba người con trai kiểm soát, đồng nghĩa gia đình Trump có thể nhận 75% doanh thu bán token từ giao dịch. NYT dẫn xác nhận từ phía Anh rằng Guo từng bị bắt tại Anh vào tháng 3/2021 vì nghi ngờ rửa tiền. Tính đến cuối tháng 7/2026, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và Guo chưa bị truy tố chính thức; ông cũng không phản hồi các thông tin nêu trên. Dữ liệu on-chain cho thấy thương vụ 100 triệu USD được thực hiện theo hai đợt và có dấu vết cùng một bên kiểm soát. Arkham Intelligence cho biết: tháng 1/2025, một ví do Web3Port kiểm soát mua 20 triệu USD WLFI; đến tháng 6/2025, một ví khác được cho là của Aqua 1 mua thêm 80 triệu USD, nâng tổng lên 100 triệu USD. NYT sau đó rà soát hồ sơ doanh nghiệp và ghi nhận một thực thể Web3Port đăng ký tại British Virgin Islands đã đổi tên thành Aqua 1 GP Limited; khoảng hai tuần sau, Aqua 1 công bố thương vụ mua 100 triệu USD WLFI. Trước đó, Aqua 1 từng công khai phủ nhận liên quan đến Web3Port nhưng không nêu rõ phần nào trong các bài viết là không chính xác. Web3Port cũng từng thông báo đầu tư 10 triệu USD vào WLFI không lâu sau lễ nhậm chức của Trump vào tháng 1/2025. NYT cho biết cấu trúc giao dịch còn mang lại lợi ích cho gia đình đồng sáng lập WLFI Zach Witkoff; cha ông, Steve Witkoff, hiện là đặc phái viên trong chính quyền Trump. Bản kê khai tài chính mới nhất của Trump thể hiện ông nhận hơn 65,6 triệu USD từ việc bán cổ phần WLF Holdco và 236,25 triệu USD từ việc phân bổ token WLFI. NYT cũng nêu Eric Trump đã gặp Guo Renzhou tại Dubai để trao đổi về khoản đầu tư; sau cuộc gặp, Guo mô tả đây là "tham gia dự án tiền mã hóa của gia đình Trump". Nguồn tiền của Guo vẫn chưa được làm rõ. NYT cho biết họ không thể xác minh nguồn gốc cuối cùng của 100 triệu USD. Bài điều tra điểm lại chuỗi hoạt động kinh doanh tại Anh của Guo đều thất bại: ông từng điều hành một doanh nghiệp bán lẻ sàn nhà và rơi vào tái cấu trúc mà không hoàn trả khoảng 5 triệu USD nợ công ty của cha. Sau đó, Guo chuyển sang tiền mã hóa, ra mắt dự án Caduceus huy động khoảng 7,6 triệu USD, nhưng đến năm 2024 token gần như vô giá trị. Caduceus từng tuyên bố được China Merchants Securities UK và Bin Zayed Group (do một thành viên hoàng gia Abu Dhabi sáng lập) hậu thuẫn; cả hai tổ chức nói với NYT rằng các tuyên bố này "không được ủy quyền và sai lệch nghiêm trọng". Năm 2024, Guo rời London sang Abu Dhabi, rồi gắn với Web3Port và sau đó là Aqua 1, qua đó đưa hai tổ chức này trở thành các bên mua WLFI đáng kể. Tòa án Trung Quốc cũng đã ban hành các phán quyết dân sự đối với Guo tổng cộng khoảng 19,4 triệu NDT (xấp xỉ 2,4 triệu USD) vì các khoản vay chưa trả. Về tuân thủ, Patrick Prinz, Giám đốc vận hành của Recoveris (công ty điều tra tội phạm tiền mã hóa), nói với NYT rằng hồ sơ của Guo đáng lẽ phải kích hoạt yêu cầu cung cấp tài liệu chống rửa tiền trước khi WLFI nhận tiền. Các dấu hiệu cảnh báo được nêu gồm: nhiều lần kinh doanh thất bại, khả năng tiếp cận số tiền lớn đột ngột, quy mô giao dịch, và việc đang bị điều tra — bốn yếu tố kết hợp đủ ngưỡng để phải nộp hồ sơ AML. Prinz cũng lưu ý các quy tắc chống rửa tiền quốc tế xếp Trump và gia đình vào nhóm Politically Exposed Persons (PEPs), qua đó phải chịu mức giám sát cao nhất trong hệ thống tài chính. NYT cho biết Guo dùng khoản đầu tư vào WLFI như một dạng "bảo chứng uy tín", trưng bày ảnh chụp với gia đình Trump tại các hội nghị ở Dubai và Abu Dhabi, đồng thời quảng bá Aqua 1 là nhà đầu tư lớn nhất của WLFI với "độ tin cậy có thể kiểm chứng". Cựu Tư lệnh Tối cao NATO Wesley Clark nói với NYT rằng nhóm của ông đã thẩm tra lý lịch Guo sau khi được đại diện của Guo mời tham dự một sự kiện và sau đó rút lui; đội của Clark nói với phía Guo: "Chúng tôi sẽ không nói chuyện với các bạn." Ngoài Aqua 1, các nguồn vốn nước ngoài khác của WLFI cũng bị giám sát. Tháng 6/2026, năm thượng nghị sĩ Dân chủ gửi thư cho lãnh đạo ủy ban phía Cộng hòa, đề nghị tổ chức phiên điều trần về khoản đầu tư 500 triệu USD của Aryam Investment 1 vào WLFI. Aryam được hậu thuẫn bởi Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Cố vấn An ninh Quốc gia UAE. Các thượng nghị sĩ dẫn một bài của Wall Street Journal, đặt câu hỏi liệu khoản đầu tư có làm phát sinh xung đột lợi ích giữa lợi ích tài chính nước ngoài và chính quyền Trump hay không. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly tái khẳng định Trump không có xung đột lợi ích. Người phát ngôn WLFI David Wachsman nói công ty tuân thủ mọi quy định áp dụng và duy trì chương trình tuân thủ "đạt hoặc vượt chuẩn ngành", nhưng từ chối tiết lộ WLFI có biết nguồn tiền của Guo hay không. Sau bài điều tra của NYT, token WLFI giao dịch ở mức 0,05295 USD, đi ngang trong ngày, trong khi khối lượng 24 giờ tăng 57%. Về tiến trình pháp lý, phiên tòa hình sự đối với hai nhân viên của Guo dự kiến bắt đầu năm 2028; một bị cáo đã nhận tội.