Đảng Cộng sản Trung Quốc mở rộng trọng tâm chống tham nhũng sang tiền mã hóa và blockchain

Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu giới điều tra truy đuổi tham nhũng liên quan đến tiền ảo, blockchain và chuyển tiền xuyên biên giới, theo một nghị quyết công bố hôm Chủ nhật. Nghị quyết cũng bao trùm hành vi tham nhũng qua internet. Lãnh đạo Đảng thông qua văn kiện này ngày 29/10 tại Hội nghị toàn thể lần thứ năm, cuộc họp diễn ra kín. Tân Hoa Xã công bố bản dịch tiếng Anh dài khoảng 14.000 từ; cụm từ tiền ảo xuất hiện trong một câu. Chỉ đạo không thay đổi luật hiện hành vì Trung Quốc đại lục đã cấm giao dịch tiền mã hóa. Cán bộ, người thân và trung gian che giấu tài sản bằng tiền kỹ thuật số hoặc tài khoản nước ngoài đối mặt rủi ro. Nghị quyết nhắm vào các trung gian được gọi là “găng tay trắng”, người hành động thay mặt cán bộ. Văn kiện cũng nhắm vào các thỏa thuận “cửa quay” để cán bộ vào doanh nghiệp sau khi nghỉ hưu. Cán bộ sẽ bị rà soát khi tài sản gia đình cao hơn nhiều so với thu nhập. Doanh nghiệp do vợ/chồng và con cái cán bộ điều hành sẽ được kiểm tra định kỳ. Sổ cái blockchain công khai lưu lại hồ sơ chuyển khoản, giúp nhà điều tra truy vết tiền mã hóa nhiều năm sau giao dịch. Yao Qian, cựu quan chức tài chính cấp cao Trung Quốc, bị điều tra tháng 4/2024. Yao từng đứng đầu viện tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, đơn vị phát triển đồng nhân dân tệ số do nhà nước phát hành. Tháng 1, CCTV đưa tin một doanh nhân đã đưa cho Yao 2.000 Ethereum (ETH) vào năm 2018. Truyền thông địa phương định giá khoản hối lộ tiền mã hóa của Yao khoảng 68,3 triệu nhân dân tệ (9,8 triệu USD) vào thời điểm Ethereum đạt đỉnh. Nhà điều tra lần theo dấu tiền mã hóa qua nhiều ví, sau đó xác định các tài khoản ngân hàng do Yao kiểm soát đứng tên người khác. Nghị quyết đề xuất nền tảng dữ liệu lớn để theo dõi việc thực thi quyền lực của cán bộ. Văn kiện cam kết nỗ lực truy bắt người trốn chạy và thu hồi tài sản bị đánh cắp ở nước ngoài. Nghị quyết tìm cách tăng hiện diện của Đảng trong các công ty nền tảng và doanh nghiệp công nghệ cao, bổ sung thay đổi giám sát đối với nhà đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Cơ quan Đảng cấp trên sẽ giám sát chặt hơn các chi bộ Đảng trong công ty internet. Ủy ban Đảng tại doanh nghiệp nhà nước và công ty tài chính sẽ xem xét các quyết định kinh doanh lớn trước khi được đưa ra. Chỉ đạo về tiền mã hóa bổ sung ít chính sách mới: nghị quyết không nêu thời hạn, không đưa ra hình phạt và không xác định vụ việc cụ thể. Thông báo hồi tháng 2 của tám cơ quan đã mở rộng lệnh cấm tiền mã hóa của Trung Quốc sang stablecoin và token hóa tài sản. Bắc Kinh vẫn tiếp tục phát triển hạ tầng blockchain bất chấp các hạn chế tiền mã hóa. Quy hoạch kinh tế mới công bố tháng 10 gồm kế hoạch xây dựng mạng blockchain quốc gia.