Trung Quốc nhắm vào tham nhũng tiền mã hóa trong nghị quyết mới của Đảng

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ đạo cơ quan điều tra xử lý tham nhũng liên quan đến tiền mã hóa, blockchain và chuyển tiền xuyên biên giới trong một nghị quyết công bố hôm Chủ nhật. Nghị quyết cũng đề cập tham nhũng qua internet. Văn kiện được lãnh đạo đảng thông qua ngày 29/10 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5 diễn ra kín. Bản dịch tiếng Anh do Tân Hoa Xã công bố dài khoảng 14.000 từ; cụm từ tiền mã hóa chỉ xuất hiện trong một câu. Nghị quyết này không làm thay đổi luật hiện hành vì Trung Quốc đại lục đã cấm giao dịch tiền mã hóa. Quan chức, người thân và trung gian dùng tiền mã hóa hoặc tài khoản nước ngoài để giấu tài sản sẽ nằm trong diện bị xem xét xử lý. Nghị quyết nhắm vào nhóm trung gian gọi là găng tay trắng, tức những người đứng tên hộ quan chức. Cơ chế cửa xoay, tức quan chức về hưu rồi vào doanh nghiệp, cũng bị nhắm tới. Quan chức sẽ bị soi xét nếu tài sản gia đình vượt trội đáng kể so với thu nhập; doanh nghiệp do vợ hoặc chồng và con cái quan chức điều hành sẽ được kiểm tra định kỳ. Vì sổ cái blockchain công khai lưu lại lịch sử giao dịch, điều tra viên có thể truy vết dòng tiền mã hóa kể cả nhiều năm sau giao dịch. Trường hợp ông Yao Qian, cựu quan chức tài chính cấp cao của Trung Quốc, cho thấy cách truy vết này. Ông bị điều tra từ tháng 4/2024; trước đó, ông từng đứng đầu viện tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, đơn vị phát triển đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. CCTV đưa tin hồi tháng 1 rằng một doanh nhân đã chuyển cho ông 2.000 Ethereum vào năm 2018. Truyền thông địa phương định giá khoản hối lộ tiền mã hóa này khoảng 68,3 triệu nhân dân tệ (9,8 triệu USD) tại thời điểm Ethereum đạt đỉnh. Các điều tra viên đã truy vết số Ethereum này qua nhiều ví rồi tìm ra các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác nhưng do ông Yao kiểm soát. Về giám sát, nghị quyết đề xuất xây dựng nền tảng dữ liệu lớn để theo dõi việc thực thi quyền lực của quan chức, cùng với việc đẩy mạnh truy nã người bỏ trốn và thu hồi tài sản tham nhũng ở nước ngoài. Với nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ Trung Quốc, điểm đáng chú ý là nghị quyết muốn tăng cường sự hiện diện của Đảng tại các công ty nền tảng và công ty công nghệ cao, một thay đổi về giám sát mà giới đầu tư cần lưu ý. Cấp ủy Đảng cấp trên sẽ giám sát chặt hơn các chi bộ Đảng trong doanh nghiệp internet. Đảng ủy tại doanh nghiệp nhà nước và công ty tài chính phải rà soát các quyết định kinh doanh lớn trước khi quyết định được đưa ra. Chỉ đạo về tiền mã hóa trong nghị quyết không bổ sung nhiều chính sách mới: không ấn định thời hạn, không quy định hình phạt và không xác định vụ việc cụ thể. Một thông báo do tám cơ quan ban hành hồi tháng 2 đã mở rộng lệnh cấm tiền mã hóa sang stablecoin và token hóa tài sản. Bất chấp các hạn chế đối với tiền mã hóa, Bắc Kinh vẫn tiếp tục phát triển hạ tầng blockchain. Kế hoạch kinh tế mới của Trung Quốc, công bố hồi tháng 10, gồm đề án mạng lưới blockchain quốc gia.